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五、部门内部管理方案

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部门文件管理办法

第一章总则

第一条为了使本部门文件收发管理制度化和程序化，提高文件处理效率和利用率，特制定本办法。

部门文件收、发规定

第二条部门文件由相关负责人负责起草，由部门主任审核后，将稿件报公司行政部负责统一审核和编号，并由领导签发。部门文件未经部门主任审核，不得上报公司行政部。

第三条部门的外来文件由部门行政人员负责签收，并分类登记编号，填写收文批阅单，送部门主任阅批，不得积压。

第四条行政人员应在签收文件后，即时报送与跟踪文件、并及时予以反馈。

第五条凡属密级文件，核稿人应注明“秘级”字样，并确定报送范围，拟稿人也应注意必威体育官网网址。秘密文件按必威体育官网网址规定，由专人印制、报送。

第三章部门文件处理规定

第六条文件分类与归档。文件分为外来文件与内部文件两类。外来文件，在收文后应对文件进行复印，并按照收到日期、来文单位、文件标题进行编号、分装并存档；内部文件，按日期、项目类别进行编号、分装并存档。

第七条文件批阅与分转。行政人员收文后应根据文件内容和性质，将文件报送部门主任及相关承办人员。文件阅毕后，应交还行政人员，切忌横传。

第八条文件的销毁。对不具备归档贺存查价值的文件填写《档案销毁清单》，经部门主任审核批准后对文进行性销毁，并确保不丢失、不漏销。

部门文件利用规定

第九条工作人员可根据需要查阅利用档案。档案利用完毕管理人员必须按序放回原处。

第十三条合同的审批程序：

（一）有关部门根据与合作方达成的初步意向，以报告的形式说明情况，连同合同草稿，报部门主任审查。经部门主任审核确认后，交公司法律人员就内容的合法性、严密性、可行性，进行法律审核，并进行逐层上报与请示。

（二）提出合同审核要求时，应事先已取得该合同所涉及的其他相关业务部门的同意，各相关部门应签署专业意见，并对所涉及的业务条款负责。

（三）合同按上述程序审查并签署后，由董事长办公室加盖公章或合同专用章。

（四）对于签署后的合同，由承办人负责及时将原件两份分别返还相关部门及我部门，并做好登记、存档工作。

第四章合同的履行

第十四条合同一经双方签署，即具有法律约束力。我部门工作人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格履行合同所规定的义务，确保合同履行。

第十五条工作人员要随时跟进合同的履行情况，发现问题及时向部门负责人汇报。防止合同不能履行或不能完全履行，致使公司遭受损失。

第五章合同的变更、解除

第十六条在合同履行过程中遇到实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同的，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

第十七条变更、解除合同，须在符合《合同法》规定的基础上，依据下列条款办理有关手续。

（一）变更、解除合同，应报部门主任及公司各有关部门备案。

（二）变更、解除合同，必须以书面形式达成变更或终止协议，口头形式一律无效。

（三）变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍为有效，应继续履行。

第六章合同纠纷的处理

第十八条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》及有关法律、法规和公司相关规定妥善处理。

第十九条对经协商仍无法解决的合同纠纷，经上报公司领导层批准，可提交仲裁机构或人民法院依法处理。

第七章合同的管理

第二十条部门实行动态合同管理体制，实现合同承办人全程负责和重大事项履行报告制度，建立合同全程跟踪制度，由专人对合同签订、履行的全程进行监督与管理。

第二十一条部门指定专人负责部门内部所有合同及相关文件的管理，设立合同管理台帐，并做到准确、及时、完整、安全归档保存。

第二十二条因特殊情况，需作废的合同，应根据本办法第五章有关内容履行公司内部的手续，具体业务承办人负责将所有份数合同及复印件收回，由部门行政人员登记备案并负责保存。

第二十三条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，含有公司重要信息及商业秘密，各部门的有关人员均应严格保守合同秘密。

第二十四条如岗位调整，原承办人对其承办的合同要有详细的文字等相关资料、文件进行完整交接。

第二十五条本部门职员应当严格遵守本办法，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。

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资料管理方法

总则

第一条为加强本部门各类专业书籍、杂志报刊及电子版文献等资料的管理，特制订本办法。

第二条借阅人以本部门员工为限。

资料编码与管理

第三条资料需由专门人员管理，并按时间、类别编号，并详细登记资料名称、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料。

第四条报刊、杂志等刊物，需专门人员按照时间顺序、期刊名称、期刊序号做好归类整理与保存。

第三章