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上市公司董事会决议范本7篇--第1页

上市公司董事会决议范本7篇

上市公司董事会决议（篇1）

第____届董事会第_____会议决议

北京_x股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知

于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月

______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中

华人民共和国公司法和北京_x股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有

效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过关于_______________________管理制度的议案

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过_______________________制度

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过_______________________制度

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

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上市公司董事会决议（篇2）

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事

会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董

事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致

通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长

(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年月日

上市公司董事会决议（篇3）

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董

事为人，实际参加会议董事人，符合_有限公司章程规定，会议有效。与会董

事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立_股份有限公司(以下简称股

份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决

议：

1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

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2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，

以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以_省国有资

产管理局确实认数为准。

3、本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原