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黑产大数据 信贷欺诈虚假流水研究报告 2024
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目录
前言 3
一、虚假流水种类及作恶流程 5
1.1纸质/PDF流水 5
1.2虚假银行APP流水 6
1.3官方银行APP虚假流水 10
二、虚假流水运用场景 13
2.1房贷场景 13
2.2车贷场景 13
2.3企业贷场景 13
2.4消费贷场景 13
三、防御思路 16
四、总结 17
3
前言
银行流水记录了企业、个人的资金往来明细，反映了主体现金流、经营绩效等重要信息。在我国，银行流水是主体资信的重要证明材料，广泛应用于公私融资、股权投资等业务
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