新版借款转股权协议书标准格式(2024版).doc

新版借款转股权协议书标准格式(2024版)

本合同目录一览

1.借款转股权协议书概述

1.1协议背景与目的

1.2协议主体及其权益

1.3协议范围与内容

2.借款转股权的基本条款

2.1借款金额与用途

2.2借款期限与利率

2.3股权转让与估值

2.4股权转让的条件与程序

3.股权转让的具体条款

3.1股权转让的数量与比例

3.2股权转让的价格与支付方式

3.3股权转让的生效与登记

3.4股权转让后的权益分配

4.借款的还款义务与责任

4.1借款人的还款义务

4.2借款人的违约责任

4.3担保人的责任与义务

5.股权转让后的管理与决策

5.1股权转让后的公司管理

5.2股东大会与董事会职权

5.3经营管理团队的职责

6.协议的变更与终止

6.1协议变更的条件与程序

6.2协议终止的条件与后果

6.3协议终止后的处理事项

7.争议解决与法律适用

7.1争议解决的途径与方式

7.2适用法律与司法管辖

8.必威体育官网网址条款与信息披露

8.1必威体育官网网址信息的范围与义务

8.2信息披露的程序与要求

9.合同的生效、履行与监督

9.1协议的签订与生效

9.2协议的履行与监督

9.3违约责任与赔偿方式

10.合同的解除与终止

10.1合同解除的条件与程序

10.2合同终止后的处理事项

11.合同的适用范围与效力

11.1协议的适用主体与范围

11.2协议的效力与期限

12.附则与附件

12.1附则规定

12.2附件清单与说明

13.其他约定事项

13.1双方的其他约定

13.2补充协议的签订与生效

14.签署页

14.1甲方（借款人/股权转让方）签字

14.2乙方（贷款人/股权受让方）签字

14.3见证人（如有）签字

14.4签字日期

第一部分：合同如下：

第一条借款转股权协议书概述

1.1协议背景与目的

本协议是甲方（借款人/股权转让方）与乙方（贷款人/股权受让方）之间，就甲方将其持有的目标公司股权转让给乙方，并以该股权为借款提供担保的事宜，达成的一致协议。

1.2协议主体及其权益

甲方：指借款人，持有目标公司一定比例的股权。

乙方：指贷款人，向甲方提供借款，并受让甲方持有的目标公司股权。

1.3协议范围与内容

本协议内容包括但不限于：借款转股权的基本条款、股权转让的具体条款、借款的还款义务与责任、股权转让后的管理与决策、协议的变更与终止、争议解决与法律适用、必威体育官网网址条款与信息披露、合同的生效、履行与监督、合同的解除与终止、合同的适用范围与效力、附则与附件、其他约定事项等。

第二条借款转股权的基本条款

2.1借款金额与用途

甲方向乙方借款人民币【】元（大写：【】元整），用于【借款用途】。

2.2借款期限与利率

借款期限为【】年，自借款之日起计算。借款利率为【】%（年化利率），按借款期限计算。

2.3股权转让与估值

2.4股权转让的条件与程序

股权转让的条件如下：

（1）甲方应按照本协议约定的期限和金额向乙方提供借款；

（2）甲方应按照本协议约定的程序，将股权转让给乙方；

（3）甲方应保证其持有的股权不存在任何权利瑕疵，且具有完全的处分权；

（4）乙方应按照本协议约定的价格和方式，购买甲方持有的股权。

股权转让的程序如下：

（1）双方签订股权转让协议；

（2）甲方将股权转让给乙方，乙方支付股权购买价款；

（3）办理股权转让登记手续；

（4）双方按照约定履行后续义务。

第三条股权转让的具体条款

3.1股权转让的数量与比例

甲方同意将其持有的目标公司股权【】%（具体股权比例）转让给乙方。

3.2股权转让的价格与支付方式

股权转让价格为【】元（大写：【】元整）。乙方应按照本协议约定的支付方式，向甲方支付股权转让价款。

3.3股权转让的生效与登记

股权转让自双方签订股权转让协议之日起生效。双方应按照约定办理股权转让登记手续。

3.4股权转让后的权益分配

股权转让后，乙方享有目标公司的股东权益，包括但不限于利润分配、股权增值收益等。具体权益分配按照目标公司的章程和相关规定执行。

第四条借款的还款义务与责任

4.1借款人的还款义务

甲方应按照本协议约定的期限和金额，向乙方偿还借款。

4.2借款人的违约责任

甲方如未能按照本协议约定的期限和金额偿还借款，应承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、违约金等。

4.3担保人的责任与义务

如本协议中设有担保人，担保人应按照本协议约定的范围和方式，对甲方的还款义务承担担保责任。

第五条股权转让后的管理与决策

5.1股权转让后的公司管理

股权转让后，乙方按照其所持有的股权比例，参与目标公司的经营管理。

5.2股东大会与董事会职权

股东大会和董事会是目标公司的决策机构，行使公司法定的职权。