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信用证风险及防范措施
主要的风险点进口商利用假信用证骗取货物信用证含软条款nnnnnn信用证含特殊商检/认证条款遭到开证行/保兑行拒付开证行/保兑行拖延承付，指定行索偿不到进口国家/地区经济、政治、外管风险开证行资信和作风nn运输实务中隐藏的风险
假信用证进口商伪造/冒用银行名义开立的信用证进口商伙同资信不良银行开出的信用证nn
软条款什么是软条款？n软条款是指信用证中含有某些出口商（受益人）无法确定能否通过相符交单（Complyingpresentation)来获得开证行/保兑行承付的条款。
软条款软条款的种类（一）：n付款期限30dayssight60daysafterdocumentsapproval90daysafterdocumentsreceiptbyissuingbank
软条款软条款的种类（二）：n单据要求：+Cargoreceiptissuedbyapplicantwhosesignaturemustbeinconformitywithissuingbank’sfile.+Inspectioncertificateissued/countersignedbyapplicant.+Shipmentreleasecertificateissuedbyapplicantforshipmentapproval.
软条款软条款的种类（三）：n付款条件：Uponreceiptoffundsformtheissuingbank/creditNo.123456,wewilleffectpaymenttoyouasperyourinstruction.生效条件：Thiscreditwillnotbeoperativeunlessthefollowingchargeshavebeencollectedfromthebeneficiary：.........
软条款软条款的种类（四）：n涉及制裁不处理/付款的免责声明：ABCBankcomplieswiththeinternationalsanctionlawsandregulations…ThereforeABCBankundertakesnoobligationtomakeanypayment…includingbutnotlimitedtoprocessingdocuments…
特殊的商检/认证条款由某检验机构出具的检验报告nInspectionreportissuedbycubacontroalinspectioncompany/authority.发票须经出口当地的进口国大使馆/领事馆认证/证实/合法化nInvoicemustbelegalized/certified/visaedbytheembassy/consulateofCXXinbeneficiary’scountry
拒付拒付理由（合理/不合理）：n单证不符单单不一致单据制作不符合国际商会现行惯例和银行标准审单实务要求单据制作不符合逻辑、常理和常识
拖延承付/索偿不到开证行/保兑行不严格按照UCP600规定的时间处理单据拒付后长时间不理会出口方银行的催收承兑到期后不付款nnnnn到期前要求延迟付款指定银行向偿付行索偿，但开证行并未事先向偿付行进行偿付授权
经济、政治和外管风险多见于进口国有严格的外汇管制n例如：孟加拉国外汇经信用证途径才能顺利汇出，因此信用证结算有时形同虚设例如：智利外管单据要求单据表面不得显示任何修改
开证行/保兑行资信、作风开证行/保兑行资信------“硬件”nnn开证行/保兑行作风------“软件”开证行/保兑行的规范操作有利于受益人顺利收汇
运输实务中隐藏的风险FOB条件成交下，有无单放货的风险nn信用证的运输单据为非物权凭证，面临客户先提货，开证行又拒付的风险进口商向开证行申请提货担保n
如何防范风险（一）了解你的客户很重要，基础交易健康是顺利收汇的最大保障nn把风险控制前移到合同签订环节、收证和审证环节、跟单备货环节适当了解有关的国际惯例和信用证标准实务规定nn提高自身与客户沟通和磋商的能力，保持与银行的沟通配合，但不能过分依赖银行
如何防范风险（二）通过条款来防范风险：n审核信用证：尽量避免软条款/不利条款使用“非物权凭证”运输单据要监控货物的提取，保障自身利益例如：空运单收货人可以做成开证行或者凭开证行指示，勿简单做成申请人AWBconsignedtoABCBankLtd.AWBconsignedtoorderofABCBank
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