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反洗钱习题

一、单选题（说明：选择一项正确的答案）

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（；；;)起施行。

A、2007年7月1日

B、2007年3月1日

C、2007年1月1日

D、2006年11月1日

正确答案为：B

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2、中国反洗钱监测分析中心是我国的(；；；)

A、FBA

B、CFU

C、FIU

D、IMF

正确答案为：C

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3、中国人民银行依法开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于(;)

A、1人

B、2人

C、3人

D、4人

正确答案为：B

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4、2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（；；）

A.法律

B、行政法规

C、部门规章

D、部门文件

正确答案为：B

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5、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存

(；;；）

A、20年

B、10年

C、15年

D、5年

正确答案为：D

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6、反洗钱临时冻结不得超过（；；）

A、12小时

B、24小时

C、48小时

D、72小时

正确答案为:C

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7、《反洗钱法》属于（；；；；）

A、刑事法律

B、行政法律

C、民事法律

D、经济法律

正确答案为：B

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8、国务院反洗钱行政主管部门是(；；;；)

A、公安部

B、财政部

C、中国人民银行

D、银监会

正确答案为：C

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9、14、单位之间人民币大额转账交易报告的标准为(；;；）

A、20万元

B、100万元

C、200万元

D、500万元

正确答案为：C

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10、对不履行反洗钱义务造成洗钱后果的金融机构，人民银行可对其予以(;；；）的罚

款.

A、20万元

B、80万元

C、5万元

D、600万元

正确答案为：B

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11、金融机构应在可疑交易发生后的（；;）个工作日内报告。

A、2

B、5

C、10

D、15

正确答案为:C

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12、客户交易记录，自交易记账当年起，至少保存（；）年。

A、3

B、5

C、10

D、15

正确答案为:B

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13、《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或