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银行反洗钱培训测试试题
1.下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。[单选题]
A、客户多次涉及可疑交易报告的
B、资金往来简单，账户余额或交易规模较小的(正确答案)
C、拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
D、客户为外国政要或其亲属的
2.下列不属于实际控制人范畴的是（）。[单选题]
A、公司实际控制人
B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人
C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员
D、公司授权的经办业务人员(正确答案)
3.根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管
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