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反洗钱知识题库

一、单项选择题

第二

l、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会

十四次会议通过的《中华人民共和国反冼钱法》自(A)开始施行。

A、2007年1月1日B、2007年3月1日

、2007年5月1日D、2006年10月31日

C

2、国家反洗钱行政主管部门是指(A)。

A、中国人民银行B、公安部C、中国工商银行D、中国证券

管理委员会

3、负责反洗钱资金监测的机构是CB)。

A、中国人民银行反冼钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、

公安部D、最高人民检察院

4、我国CB)最先规定了冼钱罪。

A、修订后的新《宪法》B、修订后的新《刑法》

C、修订后的新《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》

5、目前，中国反冼钱工作部际联席会议的牵头单位是(C)。

A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部

6、我国既有法律规定的洗钱罪的上游犯罪(A)种。

A、7B、8C、9D、10

7、我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是(A)。

A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查记录司C、

中国人民银行支付结算司D、中国反冼钱监测分析中心

8、金融机构应当在大额交易发生后的CB)个工作日内，通过其

一

总部或者由总部指定的种机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测

分析中心报送大额交易汇报。

A、3B、5C、7D、10

9、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由

一(D)

总部指定的种机构，在可疑交易发生后的个工作日内以电

子方式报送中国反冼钱监测分析中

心。

A、3B、5C、7D、10

10、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者规定金融机

构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的(B)或者其

他身份证明文献。

A、工作证B、身份证件C、驾驶证D、身份证复印件

11、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，

遵照(D)的原则。

A、认识你的客户B、熟悉你的客户C、见过你的客户D、理

解你的客户

12、金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行汇报

的行为是CB)。

A、客户拒绝提供