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安阳商都农商银行案件管理合规知识考试题--第1页
安阳商都农商银行案件管理合规知识考试题
基本信息：[矩阵文本题]*
姓名：
________________________
部门、支
________________________
行：
员工编
________________________
号:
一、单选题（每题2分，共40分）
1.案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于个工作日内将案件
确认报告报送至属地派出机构？单选题[]*
2
4
3(正确答案)
5
2.银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后个工作日内将案件风险事
件报告报送至属地派出机构？[单选题]*
A、2
B、4
安阳商都农商银行案件管理合规知识考试题--第1页
安阳商都农商银行案件管理合规知识考试题--第2页
C、3
D、5(正确答案)
3.案件风险事件自报送之日起超过仍不能确认为案件的，应予以撤销。[单
选题]*
A．1年(正确答案)
B．6个月
C．4个月
D．5个月
4.银行保险机构应于案件确认后个月内报送机构调查报告，报送路径与案
件确认报告一致。[单选题]*
A.三
B.四(正确答案)
C.五
D.六
5.承担案件管理的主体责任，应当建立与机构资产规模、业务复杂程
度和内控管理要求相适应的案件管理体系。[单选题]*
A、银行保险机构(正确答案)
B、案件管理部门
C、监管部门
D、分支机构
安阳商都农商银行案件管理合规知识考试题--第2页
安阳商都农商银行案件管理合规知识考试题--第3页
6.业内案件是指。[单选
题]*
A.银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法
权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。(正确答案)
B.银行保险机构从业人员与客户涉及的民事案件。
C.银行保险机构及其从业人员可能侵犯银行保险机构或客户合法权益的投诉事项。
D.银行保险机构及其从业人员侵犯银行保险机构或客户合法权益，但公安、司法、
监察等机关未立案的事件。
7.案件调查报告或案件审结报告不能按期报送的，应书面说明延期理由，每次延期
时间原则上不超过个月。[单选题]*
A、1
B、2
C、3(正确答案)
D、4
8.对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发
事件信息后内报送案件风险事件报告。[单选题]*
A、24小时(正确答案)
B、36小时
C、48小时
D、18小时
9.下列哪种案件不属于重大案件？单选题]*[
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