溢价—增资扩股协议范本8篇.docx

溢价—增资扩股协议范本8篇

篇1

本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由以下各方签订：

甲方：__________（公司名称）

地址：________________________

法定代表人：____________

乙方：自然人股东或公司（根据具体情况填写）

地址：________________________

法定代表人（或授权代表）：______

鉴于：

一、甲方为一家合法注册并存在的公司，有意通过增资扩股的方式引入新的投资，扩大公司规模，提高市场竞争力。乙方愿意按照本协议规定的条件向甲方投资。

二、经双方充分协商，乙方同意以现金或其他方式向甲方投资，并参与甲方的增资扩股事宜。

因此，协议双方基于以上理由及诚实守信原则，在平等互利的基础上达成如下协议条款，以共同遵守。

第一条协议背景及增资安排

第二条溢价增资及认购方式……（此处省略数千字内容，以下为要点概览）：

一、溢价增资的总额和方式……（详细列明溢价增资的具体金额、支付方式、支付时间等）。

二、认购方式……（描述认购的具体方式，包括现金、实物资产、知识产权等）。

三、股权结构变动情况分析……双方分析当前和增资后股权结构变动的影响及如何规避风险等相关事项。……（请详细描述相关事项的细节。）

篇2

甲方（出让方）：_________________________

乙方（投资方）：_________________________

鉴于：甲方为一家合法成立并有效存续的有限责任公司，拥有合法经营的资质和必要的资产和业务。现乙方有意对甲方进行增资扩股，以扩大公司的经营规模和实现公司业务的快速发展。根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就本次溢价增资扩股事宜达成如下协议：

一、协议目的

甲乙双方同意，本次溢价增资扩股的目的是实现公司业务的快速扩张和提升公司核心竞争力，双方共同致力于公司发展及未来资本运作等方面建立战略合作关系。

二、增资扩股事项

本次增资扩股涉及的出资形式为现金出资。乙方以现金方式向甲方投资人民币______万元（大写：______万元整），取得甲方增资后的相应股权份额。增资后，甲方的注册资本将由人民币______万元增加至人民币______万元。本次增资扩股的价格以溢价方式确定，即乙方投资金额超出注册资本的部分视为本次增资扩股的溢价部分。

三、股权转让条款

本次增资扩股涉及的股权转让条款如下：

1.股权转让比例：乙方投资后持有甲方的股权比例根据投资金额确定。

2.股权转让价格：本次股权转让价格按照甲方经评估的净资产价值确定，并考虑溢价因素。

3.股权转让登记：双方应于本协议签署后尽快办理股权转让登记手续。

四、公司治理结构条款

本次增资扩股后，甲方的公司治理结构将发生相应变化，双方约定如下：

1.董事会：增资后，乙方有权按照持有股权比例选举董事参与甲方的董事会。

2.监事会：若甲方设立监事会，乙方有权按照法定程序推荐监事候选人。

3.经营管理：甲方的经营管理层应继续履行职责，确保公司的日常经营和业务发展。

五、权利义务条款

双方约定如下权利义务条款：

1.甲方应确保本次增资扩股的合法性，并及时办理相关登记手续。

2.乙方应按照本协议约定及时履行出资义务。

3.双方应共同承担公司风险，共同促进公司业务发展。

4.甲方应保证乙方的合法权益，保障乙方参与公司治理的权利。

5.双方应遵守公司章程及相关法律法规的规定，履行股东义务。

六、违约责任条款

如一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决条款

本协议的签订、履行和解释以及与本协议有关的争议，应适用中华人民共和国法律。因本协议产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议经甲乙双方签字（盖章）后生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（出让方）：_________________________（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_________________________（签字）

乙方（投资方）：______________________