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单位结算账户反洗钱风险排查工作报告.docx

单位结算账户反洗钱风险排查工作报告.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u摘要 1

    一、排查情况概述 2

    二、排查数据分析 3

    三、典型案例分析 4

    四、排查发现问题 7

    五、下一步工作措施 8

    致谢 10

    PAGE16

    单位结算账户反洗钱风险排查工作报告

    摘要

    近期，江苏连云港地区利用单位结算账户划转网络赌博、地下钱庄、电信网络诈骗等资金的洗钱犯罪高发，引发关注。XX行组织开展单位结算账户反洗钱风险排查。检查全行新开立单位结算账户，结合洗钱典型案例，剖析涉及洗钱犯罪单位结算账户的风险特征，分析当前反洗钱工作中存在的问题，提出切实有效的工作措施。

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