反洗钱简要工作总结(精选5篇).pdfVIP

反洗钱简要工作总结(精选5篇)--第1页

反洗钱简要工作总结(精选5篇)

反_简要工作总结第1篇

我行将反_业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训

计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并持续针对不同岗位、

不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成全

行联动的反_培训。2023年6月份选派骨干参加xx组织的村镇银行反_专

题培训，下半年参加xx组织的反_专项培训。同时，自开业以来，固定每

周二和周四为全行集体培训时间，所有培训要求做到有内容、有笔记、有

考试、有总结，所有环节要求做到痕迹管理，并留存资料备查。2023年，

我行共举办反_培训15次，其中重点培

训4次，重点培训以转培训为主，全面学习了《_反_法》、《金融机

构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构

反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《中国人民

银行反_调查实施细则》等规章制度，并组织了闭卷考试，参训员工全部

考试及格。同时我行多次在晨会、例会、部门学习中交流反_工作情况、

学习国内外反_工作新形势，全面提高员工反_知识和技能，提升风险交易

识别能力，扎实推进反_专业队伍的培训和建设工作。

反_简要工作总结第2篇

按照中国人民银行对反_工作的专项文件要求，结合我公司业务规范

和内部管理需要，我公司对公司反_专项工作做年度总结如下：

自公司正式成立，尤其是取得支付牌照以来，我公司一向高度重视和

紧抓反_工作，以立命之本和应尽义务的高度，根据《_反_法》、《非金

融机构支付服务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》

反洗钱简要工作总结(精选5篇)--第1页

反洗钱简要工作总结(精选5篇)--第2页

和《支付机构反_和反恐怖融资管理办法》等相关规定，结合公司具体业

务状况，建立建全反_工作管理机构和措施制度，以推动和加强公司反_工

作的开展，有效预防_活动，保证公司业务规范健康发展，维护公司正常

经营次序。

在建立健全组织架构和规范完善管理制度的同时，我司不断跟进学习，

参与了中国反_监测分析中心举办的反_数据报送培训班，深入学习反_相

关法规和政策，反_报告和职责，大额交易和可疑交易报告工作流程及报

告要求，以及数据接口规范等专业的反_知识，增强内部反_工作潜力。

尤其是20中国人民银行组织“金融知识普及月”活动，我司用心参

与，透过在公司官网开辟反_专区的宣传方式，向社会公众开展反_、打击

_犯罪活动的法律法规宣传，加强反_知识普及和相关金融法规的教育，提

高客户的法律意识，构成良好的抵制打击_活动的社会氛围。

我司的反_工作，落实了以客户为中心、以流程控制为手段的工作要

求，构建了以风险监测、评估、预警、处置为一体的防控长效机制，加强

了对_行为的前期识别和实际控制工作，在以后的工作中，我司将进一步

力求线条清晰、职责明确、运作有序、监督有力，确保反_工作的有力推

进。

反_简要工作总结第3篇

随着计算机技术和网络技术日新月异的发展，_犯罪呈现出前所未有

的跨国性、复杂性、隐秘性、技术性和高智能性特征。如今，网上银行业

务、手机银行及第三方平台全覆盖式的多元化支付方式，在给结算支付带

来方便的同时，也给不法分子_创造了便利。新形势下的_风险防范，可疑

交易的识别、分析和报告，对金融机构的科技实力和专业水平提出了更高

的要求。目前来讲，我行的客户基础比较单一，客户拓展以员工互荐为主，

反洗钱简要工作总结(精选5篇)--第2页

反洗钱简要工作总结(精选5篇)--第3页

客户身份识别工作做到勤勉尽责，就能全面了解客户群体结构和资金使用

特点。二是我行产品功能偏向传统，目前电子银行仅上线了网上银行，我

行的资金清算实行单日头寸总额管理制度，日均头寸控制在200万元以内，

客观上杜绝了大额