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公司执行董事授权管理制度

XXX执行董事对经营班子授权管理制度第一章总则

第一条为规范执行董事授权管理行为,提高经营决策效率,

增强企业改革发展活力,根据国家有关规定,按照《公司章程》

的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条公司执行董事授权过程中的授权、行权、执行、监

督、变更等管理行为适用本制度。

第三条本制度所称“授权”,指执行董事依据相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定,在一定条件和范围内,

将其部分职权委托经营班子代为行使的行为。本制度所称的

“行权”,指经营班子按照执行董事的要求依法代理行使被委托

职权的行为。

第四条执行董事向经营班子的授权应当遵循下列原则:

一)坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则,切实规

范授权程序,落实授权责任,完善授权监督管理机制,实现规

范授权、科学授权、适度授权,确保决策质量与效率相统一。

二)不得将法定由执行董事利用的职权授予经营班子利用。

三)授权事项可根据内外部因素的变化情况和经营管理工

作的需要,适时调整。

第五条董事会办公室是执行董事授权管理工作的归口部门,

负责详细工作的落实,组织跟踪执行董事授权的利用情形,筹

备授权事项的监视检查,提供专业支持和服务。

第二章授权的根本规模

第六条执行董事可以根据有关规定经营决策的实际需要,

将部分职权授予经营班子行使。公司中非由董事组成的综合性

议事机构、有关职能部门等机构,不得直接承接决策授权。

第七条执行董事应当结合实际,按照决策质量和效率相统

一的原则,根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模

与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等,科学论证、合

理确定授权决策事项及授权额度标准,防止违规授权、过度授

权。对于新业务、非主业业务、高风险事项,以及在有关巡视、

纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所涉事项,应当谨

慎授权、从严授权。

第八条执行董事行使的法定职权、需提请股东决定的事项

等不可授权,主要包括:

一)向股东敷陈工作;

二)执行股东的决定;

三)制定公司战略和发展规划;

四)决定公司的经营计划、年度投资方案;

五)决定高风险投资、计划外投资、一定额度以上的重大

投资项目;

六)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

七)制订公司的利润分派方案和弥补亏损方案;

八)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的

方案;

九)拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

十)决定公司内部管理机构的设置;

十一)聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总

经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬

事项;

十二)制定公司的重大收入分配方案,包括工资总额预算

与清算方案等(另有规定的,从其规定);

十三)决定公司的风险管理体系、内部控制体系、法律合

规管理体系,审议公司内部审计报告,决定公司内部审计机构

的负责人,依法批准年度审计计划和重要审计报告;

十四)制订公司章程草案或者公司章程修改方案;

十五)制定公司基本管理制度;

十六)批准公司担保事项;

十七)执行董事认为不应当或不适宜授权的事项;

十八)法律、行政法规、规章、规范性文件或者公司章程

规定不得授权的其他事项。

第九条执行董事对于职责权限内投资项目、融资项目、资

产处置、捐赠、赞助、担保等涉及大额资金的决策事项,应当

明确授权额度尺度,不得全部授权。授权额度尺度应当与本企

业经济增长值(EVA)、净资产、资产负债率等经济财政指

标紧密挂钩。

第三章授权的基本程序

第十条执行董事应当规范授权,一般情况下,须制定授权

决策事项清单,明确授权类别、授权范围、具体事项、授权对

象、授权额度标准等具体内容和要求。

授权决策事项清单由董事会办公室根据执行董事意见详细

拟订,经公司股东前置研究讨论后,由执行董事决定。授权决

策事项清单须保证相干规定跟尾一致。

第十一条在特殊情形下,执行董事认为需临时性授权的,

以执行董事决定、授权拜托书等书面形式,明确授权背景、授

权对象、授权事项、行权条件、终止限期等详细要求。

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