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天使投资协议书(2024版)

合同编号：__________

甲方（投资方）：__________

乙方（被投资方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方对乙方进行投资的事宜，达成如下协议：

第一条投资金额及投资方式

1.1甲方同意以现金方式向乙方投资人民币__________元（大写：__________元整），占乙方本次融资后总股本的__________%。

1.2甲方投资后的股权结构如下：

甲方：__________%

乙方原股东：__________%

1.3甲方投资资金将于本协议签订后__________个工作日内，以货币形式划转到乙方指定的银行账户。

第二条投资用途

（1）__________

（2）__________

（3）__________

2.2乙方应在本协议签订后__________个工作日内，向甲方提交详细的投资资金使用计划，并在使用过程中按照甲方的要求进行定期报告。

第三条投资期限

3.1甲方的投资期限为__________年，自投资资金到账之日起计算。

3.2投资期限届满后，甲方有权按照本协议约定的价格和方式，将其持有的乙方股权进行转让或退出。

第四条股权转让

4.1除非本协议另有约定，投资期限内，甲方不得将其持有的乙方股权进行转让或设定任何形式的担保。

4.2投资期限届满后，甲方将其持有的乙方股权转让给乙方原股东或其他第三方，转让价格为本协议约定的价格。

第五条估值调整

5.1如果乙方在投资期限内实现__________%的净利润，甲方同意按照本协议约定的价格和方式，对其持有的乙方股权进行估值调整。

5.2估值调整的具体操作方式如下：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

第六条稀释条款

6.1如果乙方在投资期限内进行新一轮融资，导致甲方持股比例下降，甲方有权要求乙方进行股权稀释调整。

6.2稀释条款的具体操作方式如下：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

第七条信息披露

7.1乙方应按照甲方的要求，定期向甲方披露公司的经营状况、财务状况、重大合同等信息。

7.2乙方应在发生重大事项时，及时通知甲方，并采取必要措施保障甲方的合法权益。

第八条违约责任

8.1如果乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

8.2如果甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

第九条争议解决

9.1本协议签订后，甲乙双方应遵守国家法律法规，履行合同义务，如发生争议，应通过友好协商解决。

9.2如果协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（投资方）：__________

乙方（被投资方）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.乙方公司章程

2.乙方财务报表

3.乙方重大合同清单

4.乙方经营计划

5.投资资金使用计划

6.股权转让协议

7.估值调整协议

8.稀释条款协议

9.信息披露协议

10.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定用途使用投资资金

2.乙方未按约定时间提交财务报表和经营计划

3.乙方未按约定进行信息披露

4.乙方未按约定进行股权稀释调整

5.乙方未按约定履行合同义务的其他情形

三、法律名词及解释：

1.投资方：指同意向乙方投资的甲方。

2.被投资方：指接受甲方投资的乙方。

3.投资金额：指甲方同意向乙方投资的货币金额。

4.投资期限：指甲方持有乙方股权的期限。

5.股权转让：指甲方将其持有的乙方股权转让给其他方。

6.估值调整：指根据约定条件对甲方持有的乙方股权进行价值调整。

7.稀释条款：指在乙方进行新一轮融资时，对甲方股权进行稀释的条款。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.投资资金使用问题：如乙方未按约定用途使用投资资金，甲方有权要求乙方改正，并可要求乙方支付违约金。

2.信息披露问题：如乙方未按约定时间提交财务报表和经营计划，甲方有权要求乙方立即改正，并可要求乙方支付违约金。

3.股权稀释问题：如乙方未按约定进行股权稀释调整，甲方有权要求乙方改正，并可要求乙方支付违约金。

4.违约问题：如乙方发生违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失