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2023年上半年反洗钱人员考试题库(参考600题)
一、单选题
1.《中国人民银行关于加强〈金融构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执
行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有
()年以上金融从业经历。
A、3
B、5
C、2
D、4
答案:A
2.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融构,中国人民银行可
以:0
A、处二十万元以上二百万元以下罚款
B、对直接负责
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