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2024《论述外贸进出口业务中存在的洗钱风险》4000字.docx

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    论述外贸进出口业务中存在的洗钱风险

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    TOC\o1-2\h\u28790论述外贸进出口业务中存在的洗钱风险 1

    7841引言 1

    7396一、外贸进出口业务中存在的洗钱风险分析 2

    2752（一）跨境电商中存在的“盗卡销赃” 2

    15985（二）不同环节合规管理难度大 2

    17921（三）基于重量与包装欺诈的洗钱 3

    14357二、贸易洗钱罪案例分析 3

    13696（一）案件背景 3

    14456（二）案件特征及洗钱手法 4

    6998三、对策建议 4

    22297（一）把好客户准入第一道风险防线 4

    16296（

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