客户信息管理汇总表(20110805).xlsVIP

客户信息管理表

表格说明

大额取款

允许

代办

业务类别

业务种类

业务名称

身份识别方式

信息保存方式

备注

本人办理

一次性金融服务

本人

办理

留存

摘录

客户信息类

建立客户信息

更改客户信息

开户类

一本通

一本通开折

一本通销折

普通存折

普通存折开立

定期存单

定期存单开立

个人保证金

保证金开户

账户类

卡、单、互转

卡转单折

单折转卡

存单转定期一本通

定期一本通转存单

通知存款

借记卡类

主卡

主卡实时发卡

主卡事后发卡

主卡批量实时发卡

主卡批量事后发卡

主卡事后批量发卡领卡

主卡销卡

附属卡

附属卡实时发卡

附属卡事后发卡

附属卡授权

附属卡级别调整

附属卡预销卡

附属卡销卡

其它

个性化卡号选号

开通/关闭境外交易

换卡签约转移

信用卡类

结算业务

大额现金存（还）款

临时购汇还款申请

溢缴款销户结清

特殊业务

约定还款账号维护

密码修改

存取款类

人民币存取款

大额现金存款

大额转账存款

结算类

特殊业务类

签约

解约

修改

基金类

特定客户

资产管理业务

特定客户资产管理业务

基金直销

代收付

集合资产管理

计划代理销售

集中资产管理计划代理销售业务

信托类

信托计划

代理销售

信托计划代理销售业务

银证转账类

银证转账(外币)

第三方

存管类

第三方存管

变更银行卡

贵金属类

自有品牌实物

金条销售

实物金条销售

他人代办

√

1、证件信息变更，经办柜员确认后即可办理

2、非证件类信息需补充的可由代理人办理

3、非证件类信息需修改的须由本人办理

▲

对支付条件为非密码的,须由本人办理

通知存款开户

基本信息

通知/取消通知

通知修改

通知取款/销户

▲他人代办取款人民币单笔金额5万元（含）以上

▲留存单位负责人、经办人、开卡人身份证件（由开卡单位批量办理）

▲留存单位负责人、经办人身份证件（由开卡单位批量办理）

由开卡单位指定单位经办人领取

主卡发卡领卡

持卡人卡激活

国际卡预销卡

▲条件：1、人民币单笔取款5万元（含）以上或外币当日累计提取现钞等值1万美元（含）以上2、他人代办取款人民币单笔金额5万元（含）以上

▲条件：他人代办取款人民币单笔金额5万元（含）以上的

由借记卡主卡持卡人办理

民生卡转国际卡/国际借记卡升降级

证件信息

▲条件：人民币单笔存款5万元（含）以上或外币当日累计存入现钞等值5000美元（含）以上

▲条件：人民币单笔存款5万元（含）以上或外币当日累计存入现钞等值5000美元(含）以上

预借现金/提取溢缴款

信用卡转账转出

▲条件：人民币单笔取款5万元（含）以上或外币当日累计提取现钞等值1万美元（含）

以上

外币存取款

大额现金存款

大额现金取款

外汇系统内转款

提前支取

小额支付系统

通存通兑

开通

终止

现金通存

转账通存

通兑

人民币汇款

现金汇款

转账汇款

票据业务

现金签票(本票及汇票)

转账签票(本票及汇票)

个人客户解付本票

票据未用退回(个人)

票据过期付款(本票)个人

个人支票

注册

出售

存款

取款

换折

撤销

存款证明

开立时点性存款证明

开立时段性存款证明

时段性存款证明提前中止

凭证挂失及解挂

正式挂失

凭证补换发

凭证补发

补、换卡

领卡

损坏换折

补写磁

凭证密码

重置及修改

修改凭证密码

重置凭证密码

卡密码解锁

更改支付条件

个人小额

质押贷款

贷款申请

贷款归还及提前归还

贷款展期

质押贷款质押物提前归还

还款后领取质押物

个人委托贷款

个人授信额度循环贷款

个人授信额度循环贷款发放（不需要逐笔审批的）

中止额度

归还贷款

关闭自助渠道

个人存单质押贷款

发放

按揭开放账户

发放理财贷款

个人存款质押

网上自助贷款

取消

个人出境保函

申请

展期

解除

境内外币支付

汇款

境内外汇汇款

境外外汇汇款

票据托收

光票托收

旅行支票

现金购买旅行支票

转账购买旅行支票

旅行支票挂失补发

兑付旅行支票

结售汇

现金结售汇

转账结售汇

外汇买卖

即时交易

挂盘交易

挂盘撤销

关闭

外币兑换

现金兑换

转账兑换

资产类

外汇类

携带外汇

出境许可证

签约类

账户信息

及时通

钱生钱A

批量签约

钱生钱B

购买

赎回

网上银行

（贵宾版）

含VIP+

注销

指定/取消账户

服务冻结/解冻

修改限额

登录密码挂失补发

证书补发

更换补发移动证书存储器

商户版网上银行企业账户授权

商户版网上银行个人账户授权

批量签约、取消网银贵宾版

修改批量签约网银贵宾版客户状态

基金（代销）

签约/解约

开户/登记

销户取消登记

认购

申购

预约赎回

定投

转出、转入托管

基金转换

交易汇道设定

优惠费率设置

变更基金分红方式

基金撤单

基金查询打印

柜台补打基金业务凭证

易汇通

综合签约

指通过综合签约交易处理的签约业务，限于客户同时申请