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董事授权管理制度范文

董事授权管理制度

第一章总则

第一条为规范公司的治理结构，营造和谐的公司经营环境，合

理分配权力，提高治理效能，根据公司法、证券法以及其他法

律法规的规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。

第二条公司董事授权管理制度（以下简称“本制度”）适用于公

司股东大会、董事会、董事、监事、高级管理人员以及公司全

体员工。

第三条本制度的授权范围和权限依据层层递进，分别由公司股

东大会、董事会、董事、高级管理人员和中层管理人员来行使。

第四条本制度的八项原则：权责统一、知情权利、法定授权、

限权授权、自由权全、各负其责、实资审议、日常经营。

第五条公司股东大会是公司的最高权力机构，负责审议和决定

公司的重大事项，包括但不限于制定和修改公司章程、批准董

事会报告、选举和罢免董事、决定利润分配方案、决定公司增

减资等事项。股东大会可以根据需要授权董事会行使相关职权。

第六条董事会是公司的治理核心，对公司的决策和日常管理负

有直接责任。董事会的主要职责包括但不限于制定和修改公司

的经营策略、决定公司的组织架构、制定公司的运营规范、监

督公司的内部控制、任命和解聘高级管理人员等。

第七条董事会有权行使下列权力：

（一）制定公司的章程和经营策略；

（二）决定公司的组织架构和人员安排，任命和解聘高级管理

人员；

（三）决定公司的融资计划和投资方向；

（四）决定公司的业务战略和市场定位；

（五）决定公司的财务运作和资金调度；

（六）决定公司的董事会会议议程和决议；

（七）监督公司的内部控制和风险管理；

（八）决定公司的合作伙伴关系和并购重组事项；

（九）其他董事会认为需要决定的事项。

第八条董事会的决议应经多数董事的支持，并经过书面决议或

开会形式进行，会议应由主席或副主席召集，必要时可以由其

他董事代行。

第九条董事除行使本制度规定的职权外，还应行使下列权力：

（一）参与公司的重大决策，履行监督职责；

（二）制定公司的经营计划和年度预算，并监督执行；

（三）监督公司的内部控制和风险管理，保护公司的利益；

（四）定期向董事会报告公司的经营情况和财务状况；

（五）参与公司的运营管理，确保公司的协调运作；

（六）履行其他董事会授权的职责。

第二章董事

第十条董事是董事会的执行人员，负责公司的日常经营管理。

董事应为公司的利益和发展负责，维护股东权益，加强公司治

理。

第十一条董事应当遵守法律法规、公司章程和董事会的决策，

维护公司的声誉，保护公司的利益，发挥示范引领作用。

第十二条董事有权行使下列权力：

（一）决定公司经营计划和年度预算；

（二）决定公司业务运营和组织安排，任命和解聘高级管理人

员；

（三）决定公司的财务运作和资金调度；

（四）制定和实施公司的内部控制和风险管理制度；

（五）定期向董事会报告公司的经营情况和财务状况；

（六）决定公司的董事会会议议程和决议；

（七）指导和监督公司的各个部门和员工的工作；

（八）履行其他董事会授权的职责。

第十三条董事会根据公司的实际情况，制定董事的职责和行为

准则，并加强对董事的培训和监督。

第十四条董事应当遵守公司的机密，保护公司的商业秘密，不

得利用职务之便谋取私利。

第十五条董事应当勤勉尽责，谨慎决策，做到诚信守法，勇于

担当，服从公司的大部分意见。

第十六条董事应当定期向董事会报告个人的财产状况和行为，

接受董事会的监督和考评。

第十七条董事的任期一般为三年，连续任职不得超过两届。董

事可以由公司股东大会选举产生，也可以由董事推荐并董事会

任命。

第十八条董事会可以根据需要，设立或解散特定委员会，委员

会的成员由董事会推荐或董事会选举产生。

第十九条董事会发布的文件和决议应当公开透明，向股东和利

益相关方提供真实、准确和及时的信息。

第二十条董事会有权随时对董事的工作进行监督和考核，并根

据董事的表现作出奖励或惩罚。

第三十一章高级管理人员

第二十一条高级管理人员是公司的重要决策者和执行者，负责

具体的经营管理工作。高级管理人员应当积极参与公司决策和

管理，为公司的发展做出贡献。

第二十二条高级管理人员应当遵守法律法规、公司章程和董事

会的决策，维护公司的声誉，保护公司的利益，发挥模范带头

作用。

第二十三条高级管理人员有权行使下列权力：

（一）制定和实施公司的经营计划和年度预算；

（二）组织和指导公司的业务运营和组织安排；

（三）决策公司的具体经营事项；

（四）决策公司的财务运作和资金调度