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董事授权管理制度模板范文

董事授权管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司董事授权管理，提高公司决策效率，保

障公司利益最大化，根据相关法律法规和公司章程的规定，制

定本制度。

第二条公司董事授权管理制度是公司董事依据公司章程和董

事会决议，委托公司管理层行使部分权限的规定，其目的是明

确管理层的权限和责任，并保证公司治理的合法性和有效性。

第三条公司董事授权管理制度适用于公司所有董事、管理层

以及相关部门，包括总经理、副总经理、部门主管等。

第四条董事授权原则：按照关键权力和责任相分离的原则，

结合公司的治理结构，确定授权对象和授权范围。授权应当遵

循公平、公正、公开的原则。

第五条董事授权的范围由公司章程和董事会决议确定，相关

授权事项应当符合国家法律法规和公司章程的要求，确保授权

合法合规，并明确各授权事项的权限界限。

第二章授权的条件和程序

第六条董事授权需要满足以下条件：

（一）授权范围和权限明确，不得含糊不清，确保授权事项的

严格限定和合法性。

（二）授权的事项必须符合国家法律法规和公司章程的规定。

（三）授权需要获得董事会的书面决议，并按照相关法律规定

进行登记备案。

第七条董事授权的程序如下：

（一）授权提案：管理层根据工作需要，向董事会提出授权事

项的申请，明确授权的范围、权限。

（二）授权审议：董事会对授权提案进行审议，并根据相关法

律法规、公司章程等进行研究和讨论，达成书面决议。

（三）授权通知：董事会将授权决议通知授权对象，并告知授

权的范围、权限、期限和条件等。

（四）授权执行：授权对象按照董事会的要求履行授权事项，

并及时向董事会报告授权事项的进展情况和相关问题。

第三章授权的内容和权限

第八条董事授权的内容应当明确，包括但不限于以下事项：

（一）合同授权：授权管理层签订、修改、解除涉及公司利益

的合同。

（二）财务授权：授权管理层开展公司日常财务管理，包括资

金运作、税务处理等。

（三）人事授权：授权管理层处理公司职工的招聘、晋升、调

岗、辞退等事务。

（四）投资授权：授权管理层进行股权投资、并购、担保等活

动。

（五）法律事务授权：授权管理层处理公司涉及法律诉讼、仲

裁等事项。

第九条董事授权的权限应当明确，包括但不限于以下权限：

（一）决策权限：授权管理层对授权事项进行决策、制定实施

计划。

（二）批准权限：授权管理层对授权事项进行批准、签字确认。

（三）审核权限：授权管理层对授权事项进行审核、监督、检

查。

第四章授权的监督和评估

第十条董事会对授权事项进行监督，包括但不限于以下方式：

（一）对授权对象进行定期或不定期的业务检查，查看相关文

件和数据，以确保授权事项的合法合规。

（二）聘请第三方机构进行独立审计，对授权事项进行评估和

检查。

（三）要求授权对象及时向董事会报告授权事项的执行情况和

相关问题。

第十一条董事会对授权事项进行评估，包括但不限于以下方

式：

（一）定期对授权事项进行评估，评估执行情况、效果和成本

效益等。

（二）根据评估结果，对授权事项进行调整、补充或撤销等。

（三）根据评估结果，对授权对象的执行效果进行考核，对优

秀表现的予以奖励，对不合格表现的予以惩罚。

第五章其他规定

第十二条董事授权管理制度的修订应当按照公司章程和相关

法律法规的规定进行，由董事会进行决策，并按照相关法律法

规进行登记备案。

第十三条本制度自发布之日起执行，自董事会决议通过之日

起生效。

第十四条本制度解释权归公司董事会所有，公司董事会对本

制度的解释具有最终决定权。

第十五条本制度自发布之日起废止以前的有关董事授权管理

的规章制度和文件。

以上是一份董事授权管理制度模板范文，参考文献:

1.公司章程

2.董事会决议

3.相关法律法规

以上示范文字仅供参考，实际根据各公司情况进行调整和完善。