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超详细法律尽职调查清单--第1页

项目的尽职调查清单首次

一、公司的设立及存续情况

1.公司基本情况简述包括但不限于：英文名称及缩写；法定代表人；工商注册日期；

住所及其邮政编码；电话；传真号码；互联网网址；电子邮箱等

2.公司设立申请文件、营业执照必威体育精装版、组织机构代码证及所有登记证照文件包括

税务登记证国税、地税；

3.公司工商登记事项,包括历次变更、变动情况包括但不限于股权、法定代表人、

高管、业务范围、主营业务等变动；

4.公司年审情况是否存在影响公司合法存续的重大法律障碍,如吊销、注销等；

5.公司出资情况、验资报告及股东出资证书；

6.公司章程,及所有补充、修改文件；

7.现有全体董事、监事、法定代表人、高级管理人员名册以及以及前述人员的委

任书；

8.公司成立以来所有的股东会、董事会决议及会议记录；

9.房地产开发企业资质证书“”,公司经营范围内所有依法应取得的资质、许可、

政府批复等；

10.公司成立以来的合并、分立、变更、重大改组、重大投资,参股其他企业等其

他对外投资情况包括公司决议、所履行的法定程序文件,以及这些行为对公司业务、

控制权、管理层、经营业绩的影响；

11.公司的组织结构图,其设立的子公司、分公司、营业部、办事处或经营其他业

务的详细情况,以及相关的设立批准文件、登记证、营业执照等.

二、公司的股权结构及股东

1.公司当前的股权结构、股东名单及历次股权变更情况；

2.公司各股东、实际控制人的营业执照及公司章程若为自然人的,提交身份证复

印件、简历及在相关公司任职情况；

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3.公司股东发起人协议、附件及所有补充、修改文件；

4.公司股权结构历次变更情况的文件,公司股权转让情况的文件包括不限于：股

权转让协议、股东会决议等；

5.公司股权是否存在争议,是否存在股权质押、查封、第三方权利设置等情况的

说明；

6.公司股东身份的说明：是否存在隐名股东或替代出资的干股等情况,及其参与

公司经营的具体情况；

7.公司自设立至今的利润分配情况含分红协议、支取情况.

三、公司拟合作项目的土地文件

1.土地管理部门核发的建设项目土地预审报告书；

2.地块的红线图/认定地界图及当地政府的用地限制条件；

3.征地文件如有：

1市、县人民政府做出的土地征收决定；

2其他征地所需的文件、资料；

3征地补偿合同或协议或政府做出的搬迁决定；

4按规定支付土地补偿费,安置补助费,青苗及地上附着物补偿费的情况明细包括

已支付项目及金额,应付未付项目及金额,及相关付款凭证；

5征地结案表；

4.土地出让/转让文件：

1土地招拍挂相关文件；

2国有土地使用权出让或转让合同；

3土地出让金收据；

4列明土地使用权应支付的费用清单包括但不限于土地出让金/转让金,大市政配

套费用,动拆迁费用,应承担的基础设施建设,应承担的保障房、安置房建设等,清单中

应包括已支付、应支付项目及各项金额,并提交付款凭证；

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5列明取得土地使用权应缴纳的税款清单包括但不限于契税,清单中应包括已支

付、应支付项目及各项金额,并提交已缴纳税费的付款凭证；

6如在土地出让前与政府签订有相关合作框架协议请提供；

5.土地使用权证、房地产权证；

6.土地规划条件、规划用途、使用年限等；

7.土地的权利障碍设置情况包括但不限于抵押、查封及他项权利证明和相关合

同；

8.土地是否被认定为闲置土地的说明；

9.任何其他与土地有关的、由政府部门或第三方签发的文件或与第三方订立的文

本.

四、项目相关文件

1.建设项目建议书、可行性研