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总则

第一条为规范采购行为，进一步加强物资、工程与服务

采购的管理与监督，根据《中华人民共和国招标投标法》《中

华人民共和国政府采购法》、公司《非公开招标项目采购管理

办法》及相关法律、法规、规章，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司非公开招标项目管理规定。

第三条本规定中的非公开招标项目是指采用邀请招标、

竞争性谈判、询价、单一来源采购方式进行采购的项目。

第二章职责

第四条公司董事会（或经授权的“三项工作”管理委员

会）负责审定《采购目录》，并依据《采购目录》审定年度采

购计划、年中采购调整计划及采购方式。

第五条公司“三项工作”管理委员会（以下简称管理委

员会）负责:

（一）审定采购工作管理制度和程序。

（二）审定《集中采购目录》。

（三）审议《采购目录》。

（四）审议年度采购计划和采购方式。

（五）审定董事会授权范围内采购项目的采购计划和采

购方式。

（六）指导和监督采购管理办公室的工作。

第六条采购管理办公室（以下简称采购办）负责：

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（二）审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划。

（三）编制《采购目录》。

（四）组建招标代理机构库。

（五）选取招标代理机构。

（六）统筹安排公司各部门的招标、竞争性谈判、询价、

单一来源采购等活动。

（七）牵头组织采购监督工作小组，对招标、竞争性谈

判、询价等项目进行现场监督。

（八）审定采购文件（招标文件、谈判文件、询价文件

等）。

（九）确认中选供应商。

财务部负责审核采购文件（招标文件、谈判文件、

询价文件等）、采购合同及采购活动中有关法律法规问题的

咨询和指导。

第八条财务部负责审核采购资金的管理。

第九条财务部负责对采购活动实施程序性、全过程跟

踪或实质性审计监督，审核采购文件（招标文件、谈判文件、

询价文件等）。

第十条采购业务部门负责：

（一）会同招标代理机构编制招标项目招标文件。

（二）组织编制采购项目谈判文件、询价文件。

（三）组织采购项目商务谈判、询价工作。

（四）向采购办提供中选供应商名单。

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（六）保存采购文档、资料和记录。

工作流程及要求

第十一条采购计划

编制非公开招标项目的采购计划，要严格依据规定的采

购方式适用条件进行，拟采购项目应具有必要性和可行性，

采购计划中的采购内容、采购方式、非公开招标理由及单一

来源采购拟选择的谈判供应商等内容应全面完整，具体流程

详见附件。

审核非公开招标项目的采购计划，重点审核采购方式是

否合理，理由是否充分等。

第十二条采购方式