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建设项目管理内部控制制度

房地产服务中心建设项目的内部控制制度

第一章总则

第一条为了加强房地产服务中心工程项目的内部控制，防

范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效

益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府

采购法》等法律法规，并结合本单位实际。根据房地产服务中

心《内部控制制度——基本规范》制定本制度。

第二条本制度适用于房地产服务中心及所属各部门。

第二章组织机构及职责

第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，

由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。

（一）工程项目领导小组的职责：

1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策；

2、研究决定单位工程项目建设的重大事项；

3、审批工程项目申报材料和建设方案；

4、监督检查工程项目活动的全过程；

5、负责权限范围内的其他审批事项。

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（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机

构，由单位主管领导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。

工程项目办公室负责人职责：

1、组织开展工程项目的调查研究；

2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作；

3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工怍；

4、指导协调各项工程项目的建设；

5、负责相关文件材料的报批工作；

6组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作；

7领导小组授权的其他相关事务。

（三）会计人员职责：

1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件；

2、进行工程项目业务的管帐核算；

3、登记、汇总工程项目业务相关账目。

（四）出纳人员职责：

1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查；

2、按规定支付工程项目进度款；

3、结算工程项目的剩余款项。

（五）档案管理员职责：

1、建立工程项目档案台账；

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2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工

作；

3、辅佐做好工程项目的审计、检查工作。

（六）审计人员职责：

1、对工程项目立项、招招标、建设进度、工程质量、资

金使用等各环节进行监督；

2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作；

3、参与工程项目竣工决算审计。

第三章工程项目授权审批权限

第四条工程项目立项授权审批权限

（一）房地产服务中心应明确工程项目的归口管理部门，

树立工程项目的授权核准制度，对授权界定其权限的范围，审

批人不得越权审批。

（二）工程项目立项授权审批：

1、总投资500万元以上（含500万元）100万元以下的

单项或多项合计的工程项目，必须经单位工程项目领导小组审

批：

2、总投资1000万元以上（含1000万元）的工程项目，

经工程项目管理领导小组审议后，报上级主管部门审批。

(三)工程项目设计方案授权审批：

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