业务流程管理规定.docx

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1目的

为加强公司业务流程管理工作,促进各项业务管理的程序化、规范化,制定本规定。

2范围

本规定适用于公司机关各部门、所属各单位。控股公司、实际控制企业应通过法定程序执行本办法,参股公司参照执行。

3术语和定义

3.1业务流程

本规定所称业务流程是指描述公司有关业务运转的一系列有组织、相互联系的工作程序文件。

4职责

4.1企管法规部(内控与风险管理部)

4.1.1组织识别业务流程架构并维护;

4.1.2组织业务流程描述、审核、发布、变更;

4.1.3负责业务流程描绘系统应用管理;

4.1.4组织业务流程执行情况的监督检查;

4.1.5审查业务流程与体系文件的一致性;

4.1.6指导所属各单位业务流程管理工作。

4.2机关各部门

4.2.1负责本部门主管业务的流程描述、变更与执行;

4.2.2审核本部门主管业务流程与关联体系文件的一致性;

4.2.3负责本部门主管业务流程执行情况的日常监督检查;

4.2.4负责本部门业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析与报送。

4.3所属各单位内部控制主管部门

4.3.1组织识别本单位适用业务流程,编制本单位业务流程适用识别表,形成本单位业务流程目录;

4.3.2组织本单位业务流程执行情况的监督检查;

4.3.3组织本单位业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析,编制流程变更信息反馈表并上报。

4.3.4参与公司相关业务流程的描述与维护。

4.4所属单位各科(室)

4.4.1负责识别主管的业务流程,形成本科(室)业务流程目录,并明确流程负责人;

4.4.2负责主管业务流程的执行;

4.4.3负责主管业务流程执行情况的日常监督检查;

4.4.4负责主管业务流程执行过程中发现问题的收集、整理、分析,提出解决建议后报送本单位内控主管部门;

4.4.5参与公司相关业务流程的描述。

5管理内容

5.1业务流程管理的目标、内容、体制及原则

5.1.1业务流程管理的目标是:流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效。

5.1.2业务流程管理的内容包括:业务流程架构识别、业务流程描述、业务流程审批与发布、业务流程运行与监督、业务流程描绘系统应用等。

5.1.3业务流程管理体制:实行统一管理、分级负责的流程管理体制。

5.1.4业务流程管理原则:

5.1.4.1全面性:围绕公司发展总目标,流程要涵盖全部业务领域,反映业务流程端到端的整体走向和价值增值过程。

5.1.4.2标准化:统一业务流程管理程序与描述规范,统一流程定义、统一结构、统一编码,实现业务流程管理的标准化。

5.1.4.3信息化:统一使用业务流程描绘系统,严格遵循公司必威体育官网网址规定,开展流程管理工作。

5.1.4.4持续优化:注重业务流程的监督与执行,持续改进优化业务流程,明晰管理职责与工作界面,集中反映总体控制要求,实现管理高效。

5.2业务流程管理的问责人、负责人与执行人

5.2.1对于机关本部独立适用及机关、所属各单位有接口的流程:业务流程的问责人为公司业务主管领导,负责人为机关各部门负责人,执行人为流程图中各岗位人员。

5.2.2对于所属各单位独立适用的流程:业务流程的问责人为各单位业务主管领导,负责人为各单位科室负责人;执行人为流程图中各岗位人员。

5.3业务流程架构设计

5.3.1业务流程架构是指对公司全部业务流程分类和分级的结构化反映,是业务流程制定的总体框架,包括流程总图、流程目录和流程定义。业务流程划分为战略、核心、管理与监督四大类。业务流程级次分为流程总图、流程分类图、流程过程图、流程步骤四个级次,分别对应业务流程目录中的一级流程、二级流程、三级流程、四级及以下流程。

5.3.2流程总图是一级流程和流程分类集成化的组合结构视图。公司应在集团公司流程总图的基础上,结合实际业务,形成公司流程总图。

5.3.3一至三级业务流程目录由集团公司统一制定流程名称、编码与定义,公司在编制业务流程目录时不得修改,特殊情况需报集团公司审批。四级及以下业务流程目录由公司根据业务实际自行组织制定。

5.3.4公司执行集团公司统一的业务流程架构,结合公司实际业务,从集团公司业务流程整体架构中识别出公司适用的流程并进行延伸,形成公司业务流程架构。

5.4业务流程描述

5.4.1业务流程描述是按照已识别的业务流程架构,遵循业务运行实际,结合风险控制要求,描述具体工作步骤,绘制业务流程图的过程。

5.4.2业务流程描述的内容包括:业务流程名称、编码、起止点、必备的步骤、业务风险点、控制要求,以及对应的组织机构和岗位等。

5.4.2.1流程名称、编码、起止点依据集团公司正式

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