管道公司体系文件管理规定.docx

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1目的

为规范公司及所属单位体系文件管理，推动各项业务高质量发展，根据国家有关法律法规、集团公司规定，结合公司实际，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司及所属单位的体系文件管理，包括体系文件的立项、起草、审核、审议与发布、实施、评价、监督与考核等内容。控股公司、公司受委托管理的集团控股公司通过法定程序参照执行。

3术语和定义

3.1体系文件

指覆盖公司生产经营各业务管理文件的总称，是体系运行的主要依据。

体系文件根据作用和效力不同，分为QHSE管理手册、一级体系文件、二级体系文件、支持性文件等。

3.2管理手册

指按QHSE管理体系标准要求建立的，用于阐明公司管理方针、战略目标、承诺、职责分工、体系结构和要素及其相互关系、各项业务管理原则性要求等管理文件，主要提供管理层和客户使用，并作为第三方审核的依据。

3.3一级体系文件

指围绕公司业务价值链，明确管理职能，建立业务流转规则、管理政策及管理要点，对该业务领域提出统领性、全面性管理要求的文件。

3.4二级体系文件

指针对业务价值链中某一关键管理领域进一步明确管理程序和管理要求，提供专业性管理规定的文件。

3.5支持性文件

指用于规范特定工作事项，支持岗位员工执行相关工作，对业务领域具体环节作出操作性描述的文件。包括《QHSE管理体系所属单位工作手册》（以下简称《工作手册》）和应急预案、基层站队岗位作业指导书、HSE作业计划书等。

3.6特需文件

指所属单位因地方性法规和地方政府规章的特殊要求，或跨国输油（气）管道业务，或具有独立法人多种经营业务，或具有自主调度权限的管理业务等特殊管理需要，而公司级体系文件没有覆盖的管理文件。

3.7外来文件

包括法律法规、标准规范以及上级规章制度等，是公司制修订体系文件的主要依据。

3.8记录

指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。记录载体可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片以及信息系统等形式。

4职责

4.1企管法规部（内控与风险管理部）

企管法规部（内控与风险管理部）是公司体系文件的综合管理部门，主要履行以下职责：

4.1.1负责制定体系文件管理规定；

4.1.2负责组织审核各部门制修订、废止的体系文件；

4.1.3负责审核公司体系文件中的业务流程，为体系文件配套流程的制定提供指导；

4.1.4负责组织各部门、所属单位对体系文件和上级规章制度进行识别评价；

4.1.5组织审核各部门提出的体系文件年度制修订计划，编制和下达公司年度制修订计划；

4.1.6负责管理体系文件管理平台中文件制修订模块；

4.1.7负责组织建立和维护公司体系文件结构目录；

4.1.8负责与质量安全环保部共同制定体系文件编写指南,并对公司级体系文件的编写提供指导意见；

4.1.9负责QHSE记录的汇总并建立记录清单。

4.2质量安全环保部

4.2.1负责QHSE管理体系结构设计。

4.2.2协助管理者代表组织编制和审核管理手册。

4.2.3组织制定所属单位《工作手册》编制导则、作业指导书和HSE作业计划书编制导则，并提供指导。

4.2.4参加审核各部门提交的体系文件年度制修订计划。

4.2.5参加审核公司新制定以及废止的体系文件。

4.2.6负责组织收集所属单位管控的体系文件实施情况，并对所属单位管控的体系文件的编制、宣贯及执行情况进行指导。

4.3机关各部门和具有公司管理职能的附属单位

负责主管业务领域的体系文件建设工作，主要履行以下职责：

4.3.1负责建立完善主管业务领域体系文件；

4.3.2负责主管业务领域公司体系文件的起草；

4.3.3负责主管业务领域公司体系文件的宣贯培训、组织实施、监督检查；

4.3.4负责主管业务领域公司体系文件的识别和评价；

4.3.5负责组织收集对主管业务领域公司体系文件的实施意见，并对所属单位体系文件的宣贯及执行情况进行指导、监督、检查和考核。

4.3.6负责编制、填写、收集、保存、归档、处理本部门的相关记录。

4.4所属各单位

4.4.1所属单位安全管理部门负责管理本单位的体系文件，负责组织体系文件的宣贯、监督、检查、考核和意见反馈；负责本单位记录的管理工作，并建立记录清单。

4.4.2各专业部门负责组织编写、修订、实施本单位管控的作业文件、应急预案等。

4.4.3各专业部门负责编制、填写、收集、保存、归档、处理本部门的相关记录。

4.4.4各专业部门负责本专业相关体系文件在基层站队的宣贯、指导、监督、检查、考核和意见反馈。

5管理内容

5.1立项

5.1.1业务部门根据以下情况提出体系文件制、修订需求：