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反洗钱知识竞赛题
单位姓名得分
一、单项选择题：（每题分，共分）
120
、国务院反洗钱行政主管部门是（）。、中国人民银行；、公安部；银监
1AABC
会
2、十届全国人大常委会二十四次会议2006年10月31日表决通过的《反洗钱法》将
于（）起实施。、年月日；、年月日；
AA200711B200731
C、2007年6月1日
3、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机
构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。司法机关；
CA
、银监会；侦查机关
BC
4、凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关
报告的制度是指（）。客户尽职调查制度；大额交易报告制度；、可疑交易报
，BABC
告制度
、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。种；、种;
5BA3B4
、种
C7
6、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责
人批准，可以采取临时冻结措施。
但不得超过（）小时。；、；
CA12B24C48
7、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证
或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人民检察院、人民法院签发的（）。
CA
《介绍信》；、《办案协查函》；、《协助查询
BC
存款通知书》
第1页
、金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中
8B
国反洗钱监测分析中心。、；、；、
A5B10C15
、我国的金融情报机构是（）、中国人民银行反洗钱局；、中国反
9BAB
o
洗钱监测分析中心；中国人民银行支付结算司
C
、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。、金融行动
10AA
特别工作组；、金融情报中心；艾格蒙特集团
BC
11、银行
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