授权管理规定.docx

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1目的

为加强公司授权管理，规范对内外行为，根据国家有关法律、法规和集团公司相关制度，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司及所属单位办理对外事务的法律授权管理以及公司内部实施的业务授权管理。公司受托管理的集团控股公司应通过法定程序执行本规定，参股公司参照执行。

3术语和定义

法律授权

本规定所称法律授权是指根据法律法规规定、政府部门要求或商业活动惯例，由公司法定代表人签署或加盖公司公章，对外出具授权委托书的行为。授权的范围包括从事商务活动、办理政府相关事务、签署法律文件等。

业务授权

本规定所称的业务授权，是指法律授权以外的，由公司执行董事、总经理、部门和所属单位负责人等决策主体对公司内部生产经营管理事项的授权行为。股东及执行董事的授权事项执行《公司章程》的规定。

4职责

4.1企管法规部

企管法规部是公司的授权管理部门，履行以下职责：

4.1.1负责制定和修改公司《授权管理规定》，组织授权事项论证、评估。

4.1.2定期组织对授权实施情况进行评估和检查。

4.1.3负责以公司名义出具授权委托书。

4.1.4负责申报以集团公司名义开展的授权事项。

4.1.5负责建立维护公司授权信息台账。

4.1.6指导、监督和检查所属单位授权管理工作。

4.2相关业务部门

4.2.1机关部门负责对本业务领域的授权管理有关内容提出建议；负责本业务领域内部的权限分解；实施被授权事项并进行行权报告；对本业务领域授权执行情况进行监督检查，负责授权事项制度转化。

4.2.2负责提出法律授权申请，监督被授权人行权过程和结果。

4.3所属单位

履行以下职责：

4.3.1负责以所属单位名义出具授权委托书。

4.3.2负责向公司提出法律授权申请，监督被授权人行权过程和结果。

4.3.3建立所属单位法律授权信息台账。

5管理内容

5.1业务授权

5.1.1业务授权事项

体系文件中未明确规定或需要调整的，以及为了公司生产经营管理、全面深化改革、流程高效运转、简政放权和扩大企业经营自主权等需要授权的事项。

5.1.2业务授权方式

业务授权原则上均应采用授权委托书、会议纪要等书面形式，明确被授权人、授权期限及授权事项等内容。授权方式分为调整授权、临时授权、特殊授权和权限分解。

a）调整授权，是指公司执行董事、经理层、部门和企业负责人等决策主体根据制度有关规定在行权过程中因简政放权、提高效率等需要，对权限进行调整的行为。

b）临时授权，是指规章制度中未明确决策权限的经营管理事项，由执行董事对公司经理层、职能部门和所属单位负责人授予的满足公司生产经营管理运行的临时权限，被授权人对授权事项负责。

c）特殊授权，是指公司执行董事、经理层、部门和所属单位负责人等决策主体因特殊原因或突发事件不能履职，对他人进行的授权。

d）权限分解，是被授权人在授权范围内，根据工作需要和管理情况在部门内部或所属单位内部对权限进行逐级、逐项分解。

5.1.3业务授权程序

5.1.3.1调整授权程序

a）在原授权人权限范围内的授权事项，由需求部门或单位向授权人提出申请，授权人按照权限范围进行审批；

b）超出原授权人权限范围的授权事项，由需求部门或单位向上一级授权人提出申请，上一级授权人按照权限范围，履行相关程序后审批；

c）授权人在授权范围内主动调整权限的，由授权人履行必要的履职程序。

5.1.3.2临时授权程序

a）业务部门负责办理的事项，由该业务部门提出授权事项，经授权管理部门会签，由分管领导审核，执行董事审批。

b）所属单位负责办理的事项，由该单位向主管业务部门申请，由主管部门提出授权事项，经授权管理部门会签，报分管领导审核，执行董事审批。

c）授权事项经执行董事、经理层批准的，以呈批件、会议纪要等形式发布实施；其他授权人批准的，以部门文件、所属单位公文形式发布实施。

涉及授权事项和权限调整的各类文件，应抄送主管业务部门和有关单位，并向同级授权管理部门备案。授权管理部门对调整授权和临时授权事项建立台账。

被授权人最少每半年向授权人及授权管理部门进行行权报告。

5.1.4特殊授权

5.1.4.1因处理应急事务、生病或其他公务原因而无法到达现场行使职权、签署相关文件的，授权人可以根据生产经营管理需要，向有关岗位进行特殊授权。

5.1.4.2特殊授权原则上一事一授，不越级授权。行权结束后被授权人应当向授权人进行行权报告。

5.1.4.3授权期限根据实际需要确定。无法事前书面授权的紧急事项，可以通过电话、口头或其他便捷方式先行授权，待授权人能够履职时，补签书面授权委托书。

5.1.5制度转化

5.1.5.1调整授权、临