股份稀释合同5篇.docx

股份稀释合同5篇

篇1

本合同（以下简称“合同”）于XXXX年XX月XX日由以下两方共同签署：

甲方：（公司名称），注册地址：（公司地址），法定代表人：（法定代表人姓名）。

乙方：（投资者姓名），身份证号码：（身份证号码），住址：（住址）。

鉴于：甲方和乙方经友好协商，同意对甲方公司股份进行稀释，以引入新的投资者并调整原有股东的股权比例。根据相关法律法规，双方经协商一致，达成如下条款：

一、定义与解释

股份稀释：指公司通过发行新股，增加资本公积，从而降低了原有股东所持股份的比例。本次股份稀释是为了引入新的投资者并对公司股权结构进行调整。

二、股份稀释安排

1.稀释比例：经双方协商，本次股份稀释比例为公司总股本的百分之（具体比例）%。

2.新股发行数量及价格：公司计划发行（新股数量）股，每股发行价格为（发行价格）元人民币。

3.投资者义务：新投资者应按约定时间完成投资款项的支付。

三、股权调整

1.稀释后股权比例：本次股份稀释后，乙方在公司的股权比例调整为（具体比例）%。

2.其他股东股权比例相应调整。

四、权利义务

1.甲方权利义务：完成新股发行后，甲方应确保乙方享有与其股权比例相符的权益。甲方有权按照稀释后的股权比例参与公司管理、分红等。

2.乙方权利义务：乙方应按照约定支付投资款项，享有相应股权比例下的公司权益，参与公司管理、分红等。

五、违约责任

1.若乙方未按约定时间完成投资款项支付，视为违约，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

2.若甲方未按照约定完成新股发行，导致乙方无法获得相应股权，甲方应退还乙方投资款项并承担违约责任。

六、法律适用与争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同的修改和解除，必须经双方书面同意。

八、签署

甲方：（公司名称）

法定代表人：（法定代表人亲笔签名并盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

乙方：（投资者亲笔签名并盖章）

日期：XXXX年XX月XX日

注：请在签署本合同时仔细阅读每一条款，并确保理解其含义及法律效力。本合同一旦签署，即具有法律约束力。如有任何疑问，请咨询专业法律顾问。

篇2

甲方（出让方）：____________________

乙方（受让方）：____________________

鉴于：

1.甲方与乙方已对某公司（以下简称“目标公司”）的股权投资达成一致意见，甲方将其持有的目标公司股份（以下简称“股份”）的一部分出让给乙方。

2.由于目标公司未来的资本运作、业务扩张等原因，可能导致股份稀释的情况出现。双方同意就股份稀释问题达成如下协议，以明确各方权益。

第一条合同目的

本合同旨在明确甲、乙双方在目标公司股份稀释情况下的权益调整和相关约定。

第二条合同标的及股份出让

甲方将其持有的目标公司股份的______%（大写：____%）出让给乙方。具体股份数量、价格等详见附件《股份转让协议》。

第三条股份稀释定义及条件

股份稀释是指因目标公司增发股份、新股东入股等原因导致甲方在目标公司的持股比例下降。股份稀释的条件为：目标公司完成一轮或多轮新的股权融资或新股发行后，甲方的持股比例下降至______%以下。

第四条股份稀释处理原则

1.若发生股份稀释，甲方在目标公司的持股比例将相应减少，乙方的持股比例将按比例调整。

2.双方同意，股份稀释后，乙方的持股比例不低于其原始出资比例。如因股份稀释导致乙方持股比例低于其原始出资比例，则甲方需就超出部分的股权比例进行补偿。

3.股份稀释后，甲、乙双方就目标公司的股权比例进行相应调整，确保公司运营不受影响。

第五条权利和义务

1.甲方应确保目标公司的经营稳定，避免过度扩张导致资金链断裂等风险，以减少股份稀释的可能性。

2.乙方有权了解目标公司的运营情况，甲方应定期向乙方提供目标公司的财务报表等相关信息。

3.在股份稀释情况下，双方应按照本合同约定履行相应的义务，确保目标公司的稳定发展。

第六条违约责任及纠纷解决方式