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股东会决议书范本9篇

第1篇示例：

股东会决议书

(公司名称)

股东会决议书

为了保障公司的正常运营，维护股东权益，特举行股东会，讨论

并决定以下事项：

一、关于公司董事会换届选举事宜

鉴于公司章程规定，公司董事会的董事任期届满，现就董事会换

届选举事宜进行讨论。经过充分协商，公司股东会一致通过以下董事

会换届选举方案：

1.收集董事提名：公司董事会根据章程规定，委托秘书处收集董

事提名人的提名意向书，公示提名人名单，并进行公开投票。

2.公开投票程序：对提名的董事候选人进行公开投票，依照得票

数从高到低依次推选董事候选人。

3.确定董事名单：根据投票结果，确定董事会新任董事名单，并

进行公示。公示期间，如有异议，再次进行程序确认。

4.执行履职：新任董事会成员正式履职，参加董事会会议，全面

负责公司的战略决策和监督管理工作。

二、关于公司年度财务报告审议事宜

根据公司章程和法律法规的规定，公司年度财务报告需要经过股

东会审议通过。经公司董事会审核，现将年度财务报告提交给股东会

审议，并作出如下决议：

1.审议程序：主席宣布进入年度财务报告审议环节，由财务部门

负责人进行年度财务报告的解读和说明。

2.逐项审议：股东会逐项审议公司的年度财务报告，认真研究公

司的经营业绩、财务状况以及前景，并提出意见和建议。

3.决议通过：经过充分讨论，股东会一致通过公司年度财务报告，

并要求董事会对执行年度财务报告的工作作出评价，并完善相关管理

措施。

三、关于公司重大投资事项的决策

公司拟进行一项重大的投资事项，需要股东会讨论并做出决策。

经过充分的讨论，股东会一致通过以下决议：

1.投资方案审议：由公司董事会向股东会介绍该重大投资事项的

详细内容、投资规模、回报预期等相关信息，以及风险分析和控制措

施。

2.投票表决：股东会成员进行投票表决，是否同意公司进行该重

大投资。经过统计，股东会一致通过该重大投资事项。

3.实施措施：董事会全权负责该重大投资事项的实施工作，并定

期向股东会报告投资进展情况，确保投资项目的顺利进行及风险控

制。

四、关于其他事项的决议

此次股东会还决议通过了以下其他事项：

1.关于董事会津贴的调整：根据公司业绩和治理需要，股东会决

议对董事会的津贴进行适量的调整，以激励董事会成员更好地履行职

责。

2.关于公司治理结构的完善：公司将继续加强公司治理结构建设，

并逐步完善公司的治理框架和内部控制体系，以提升公司的治理水

平。

3.关于公司战略规划的通过：股东会通过公司未来三年的战略规

划并授权董事会负责具体实施。

以上所列各项决议，均是在充分尊重股东意愿的基础上进行的，

经过认真讨论和合法程序，符合公司章程的规定。希望各位股东能够

积极支持并监督公司实施这些决议，共同推动公司健康、稳定、可持

续地发展。

股东会主席：（签字）

日期：年月日

秘书处：（签字）

以上为公司《股东会决议书》的内容，上述决议自即日起生效。特

此公告。

（公司全称）

第2篇示例：

股东会决议书

（年月日）

为了更好地运作公司的发展与经营，根据《公司法》及相关法律法

规的规定，公司股东会于（年月日）在（地点）举行了第（次数）次

股东会议，经审议和表决，现将会议决议公示如下：

一、审议并通过股东会议议程

1.会议议程：

（1）听取年度报告并审议公司年度财务报告；

（2）审议公司利润分配方案；

（3）审议公司治理结构改革方案；

（5）公司其他重要事项。

（1）主持人宣布会议开始并通报会议议程；

（2）公司董事长围绕公司年度报告进行发言；

（3）财务总监就财务报告进行汇报；

（5）投资部负责人就重大投资方案进行汇报；

（6）股东们就各项议题进行讨论，并进行表决。

二、会议议题表决结果

根据会议程序和会议议程安排，股东会对以下议题进行了表决：

股东会听取了公司年度报告并审议了公司的年度财务报告，经