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花园酒店廉洁风险防控工作实施方案

为进一步推进酒店惩治和预防腐败体系建设，不断增强廉洁

风险防控管理工作实效，根据《岭南集团廉洁风险防控工作实施

方案》要求，结合酒店实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落

实科学发展观，紧紧围绕岭南集团战略和“十二五”发展规划，

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把

廉洁风险防控与完善企业管理和内控机制相结合，将预警防控贯

穿企业经营管理的各个环节，强化制度建设，规范权力运行，有

效预防廉洁风险诱发腐败行为，保障企业持续健康发展。

二、工作目标

通过开展廉洁风险防控工作，促进企业惩防体系建设和“三

重一大”决策制度的进一步落实，逐步建立健全廉洁风险教育、

排查、预警、化解工作机制，切实保证权力使用安全、资金运用

安全、项目建设安全、员工成长安全。使酒店各级管理人员，尤

其是关键重点岗位人员普遍受到教育，进一步增强廉洁意识、风

险意识和责任意识，推进企业反腐倡廉建设特别是预防腐败工作

取得新的明显成效。

三、主要内容

（一）对企业重点领域、关键环节的廉洁风险防控工作进行

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排查。

1、查找企业落实“三重一大”决策制度的廉洁风险点。排

查有无违反《关于广州市国资委直属企业进一步贯彻落实“三重

一大”集体决策规定的实施意见》的情况；有无开展企业党委、

监事会、纪检监察机构、党员职工对“三重一大”决策情况的监

督工作；有无落实“三重一大”决回避制度和责任追究制度；有

无定期对企业“三重一大”决策制度的建立和执行情况进行检查，

及时发现问题并督促整改等。

2、查找企业生产经营管理活动的廉洁风险点。排查是否把

权力制衡、过程监控原则体现在生产经营管理流程的各环节之

中，优化生产、采购、销售、财务、物业租赁、工程建设等业务

流程，加强流程监管，强化过程监督；是否有积极探索运用现代

科技信息手段加强企业生产经营管理流程监管的方式和途径；是

否有加强资金使用监管的有效举措；是否将各个业务流程的权责

分工、时限要求、监管措施、廉洁承诺、举报途径等内容，采取

适当形式予以公开等。

3、查找企业财务管理环节上的廉洁风险点。排查有无推行

全面预算管理、财务决算管理，加强预算编制、执行、分析、考

核，强化预算刚性；有无明确资金使用审批权限，规范资金使用

操作规程和处理程序，严格控制现金收支，对审批、核对、审签、

结算、记账等环节进行重点监管；有无违规担保、抵押行为和从

事金融证券、股权期货等高风险业务；有无建立企业资金管理系

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统和财务管理系统，对资金运行实行实时监控、在线预警，及时

发现财务管理中的违纪违法行为；有无建立健全内部审计机构，

完善审计监督制度，通过开展内部稽核、财务收支审计、任中审

计、离任审计、专项审计等方式，加强对财务管理、资金运行的

审计监督。

4、查找重大物资采购的廉洁风险点。排查有无规范集中采

购的请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估行为；有无对

限额以上的大宗采购进行公开招标，对限额以下的零星采购，制

定最高采购限价，采取比质比价采购；有无建立合格供应商备选

库，与供应商签订质量保证和廉洁协议；有无建立健全合同法人

授权、归口管理、资信调查、签订、审批、会签、审查、登记、

备案、合同专用章等管理制度；是否严格实行采购人员岗位轮换

制、采购过程痕迹管理等措施，增加物资采购业务透明度。

5、查找工程建设项目的廉洁风险点，排查有无建立健全工

程项目建设法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、竣

工决算审计制和项目建设后评价制度；有无按照规定的权限和程

序对投资项目进行决策审批；有无按照国家、省、市招标投标相

关政策法规，规范招标投标行为；有无对重大工程项目实施过程

中坚持与纪检检察开展同步预防职务犯罪活动；在无明确企业各

项工程建设项目必须实行“双合同制”；有无对重大工程项目实

行跟踪审计，严禁随意工程变更和概预算调整；有无严格执行工

程监理制度，健全施工质量保障考核体系；有无及时组织设计、

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施工、监理、审计等有关单位进行竣工验收等。

6、查找企业人事管理