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反洗钱培训进学校演讲人：日期：

目录反洗钱概述与重要性学生群体特点与风险识别校园内预防洗钱措施与实践案例师生如何参与反洗钱工作并保护自己家庭教育在预防青少年涉及洗钱活动中作用总结回顾与展望未来工作方向CATALOGUE

01反洗钱概述与重要性CHAPTER

反洗钱是指对可能的洗钱活动进行识别、预防、打击和处置的一系列措施。反洗钱定义洗钱活动往往与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等严重犯罪相关联，是犯罪分子隐藏、转移、掩饰犯罪所得的重要手段。洗钱活动背景反洗钱定义及背景

国家安全危害洗钱活动可能涉及跨境资金流动，对国家经济安全、金融安全甚至政治安全构成潜在威胁。经济危害洗钱活动会破坏金融市场的公平竞争，影响金融稳定，甚至可能引发金融危机。社会危害洗钱活动助长了犯罪分子的嚣张气焰，破坏了社会法制和道德秩序，对社会安全构成严重威胁。洗钱活动危害分析

国际法规《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》等，为各国开展反洗钱工作提供了法律依据。国内法规我国《刑法》、《反洗钱法》等法律法规对洗钱犯罪进行了明确规定，并赋予了相关机构反洗钱职责和权力。反洗钱法律法规简介

通过反洗钱培训，使学生了解洗钱活动的危害性和违法性，增强法律意识，自觉抵制洗钱行为。提高学生法律意识反洗钱培训有助于培养学生的社会责任感，使他们意识到自己在维护社会法制和金融安全方面的责任。培养学生社会责任感通过培训，学生可以更好地识别洗钱风险，提高自我保护能力，避免卷入洗钱犯罪活动。提升学生风险防范能力学校开展反洗钱培训意义

02学生群体特点与风险识别CHAPTER

学生群体心理特征分析好奇心强学生对新鲜事物充满好奇，但可能缺乏足够的判断力。追求时尚与潮流学生容易受到流行趋势的影响，可能因此涉及不法活动。社交需求强烈学生渴望融入群体，与他人建立联系，但可能因此被不法分子利用。法律意识相对淡薄部分学生可能对法律知识了解不足，容易触犯法律红线。

利用网络平台进行虚拟货币交易通过购买虚拟货币，再将其转换为现金，实现资金的清洗。通过购买高价艺术品、珠宝等进行洗钱利用境外银行账户进行资金转移常见洗钱手法及案例剖析将非法所得用于购买高价值物品，再通过拍卖或私下交易将其转换为合法资金。通过开设境外银行账户，将非法所得转移至境外，再以外汇形式汇入国内，实现资金的清洗。

如发现学生与不明身份人员频繁接触，应进行调查。了解学生社交情况通过开展法律知识讲座等活动，提高学生法律意识。加强学生法律意识教发现学生突然拥有大量现金或高价值物品，应引起警惕。关注学生消费行为鼓励学生及时报告可疑情况，以便学校及时采取措施。建立信息报告制度风险识别方法与技巧分享

提高学生自我保护意识普及法律知识通过课堂教学、讲座等形式，向学生普及法律知识，让学生明确法律红线。引导理性消费教育学生树立理性消费观念，避免盲目追求时尚与潮流。增强风险防范意识教育学生提高警惕，防范不法分子的利用和侵害。建立健康社交关系引导学生建立健康的社交关系，避免与不法分子产生联系。

03校园内预防洗钱措施与实践案例CHAPTER

邀请专业人士进校园，为师生讲解洗钱的概念、危害及预防措施，增强师生的防范意识。开展反洗钱知识讲座制作反洗钱宣传海报、手册等，张贴在校园显眼位置，方便师生随时了解和学习。制作宣传资料通过学校官方网站、微信公众号等渠道，定期发布反洗钱相关信息，扩大宣传覆盖面。利用网络平台宣传加强宣传教育，提高师生警惕性010203

完善校园财务管理制度建立健全校园财务管理制度，规范资金使用和报销流程，防止资金被挪用或用于非法活动。强化资金监管设立专门的资金监管机构或人员，对校园内各项资金流动进行实时监控，确保资金安全。建立举报机制鼓励师生积极举报可疑的洗钱行为，对于提供有效线索的举报人给予一定的奖励。建立有效监管机制，确保资金安全

定期开展自查自纠活动，及时整改问题制定自查计划定期组织相关部门对校园内可能存在的洗钱风险进行自查，发现问题及时整改。加强部门协作建立问题台账各部门之间要加强沟通与协作，共同防范和打击洗钱行为，形成合力。对自查中发现的问题要建立台账，记录问题的具体情况、整改措施和整改结果，为后续工作提供参考。

分享成功案例对实践案例进行深入剖析，总结经验教训，不断完善校园反洗钱工作机制。总结经验教训加强交流合作与其他学校或机构加强交流合作，共同分享反洗钱工作经验和成果，推动反洗钱工作的深入开展。整理和分享校园内成功预防或打击洗钱行为的案例，为其他学校提供借鉴和参考。实践案例分享与启示

04师生如何参与反洗钱工作并保护自己CHAPTER

学习《反洗钱法》等相关法律规定，明确自己在反洗钱工作中的责任和义务。了解国家反洗钱法律法规遵循学校关于反洗钱的相关规定，不参与任