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某公司内部控制制度文件目录

第一篇：某公司内部控制制度文件目录

公司内部控制制度文件目录

一、内部控制制度文件目录

（1）决策与监督内控制度

1-1股东大会议事规则；

1-2董事会议事规则；

1-3监事会议事规则；

1-4总经理工作细则；

1-5关联交易制度。

（2）财务与审计内控制度

2-1财务内控制度；

2-2会计制度；

2-3内部审计工作制度；

2-4价格审计内控制度；

2-5合同内控制度；

2-6合同评审内控制度。

（3）销售内控制度

3-1客户信用额度控制；

3-2销售定价的控制；

3-3销售程序的控制；

3-4产成品发货的控制；

3-5销售发票开立的控制；

3-6应收账款的控制；

3-7收款的控制；

3-8销售退回的控制；

3-9客户档案的控制。

（4）采购内控制度

4-1一般采购流程描述；

4-2采购审批权限；

4-3采购人员道德及行为操守规范；4-4供应商首次评价细则；

4-5招标制度；

4-6来料加工-OEM（物料配送流程描述）；4-7JIT采购流程描

述；

4-8应付账款内控制度流程描述。

（5）生产内控制度

5-1生产计划内控制度；

5-2生产现场内控制度；

5-3外协内控制度；

5-4设备内控制度；

5-5设备使用和维护制度；

5-6能源内控制度；

5-7安全生产检查内控制度；5-8环境保护内控制度。

（6）存货内控制度

6-1存货内控制度流程描述；

6-2进货检验程序；

6-3退货处理程序；

6-4偏离许可作业指导书；

6-5不合格原材料处置规定；

6-6存货盘点作业指导书；

6-7超期产品（物资）复检规定；6-8仓库安全内控制度

6-9原材料、半成品、成品储存条件规定；6-10仓库内控制度作

业指导书；

6-11交付、生产计划、装运控制系统程序；6-12低值易耗品内

控制度规定。

（7）人事内控制度

7-1基本原则；

7-2人力资源工作职责；

7-3员工概念；

7-4员工招聘；

7-5劳动合同内控制度；

7-6员工异动内控制度；

7-7员工考勤；

7-8员工培训；

7-9员工档案内控制度；

7-10员工胸卡内控制；

7-11劳动工资内控制度；

7-12奖金发放内控制度；

7-13劳动定额内控制度。

（8）品质内控制度

8-1统计技术制度；

8-2统计技术的选定及应用程序；8-3先期产品质量策划和控制；

8-4检验和测量设备控制程序；

8-5产品表示、状态可追溯性程序；8-6不合格品控制程序；

8-7QOS和持续改进程序；

8-8质量记录控制程序。

（9）技术、研发内控制度

9-1技术负责制度；

9-2设计控制程序；

9-3技术文件控制程序。

（10）文件、印章内控制度

10-1内控文件管制办法；

10-2印鉴内控制度办法。

第二篇：某公司销售内部控制制度

XXX有限公司销售内部控制制度

第一章总则

第一条为了加强对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销

售过程中的差错和舞弊，据国家有关法律法规和《公司内部控制基本

规范》，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称销