反洗钱知识竞赛汇总题目(150题).pdf

1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？共七章

三十七条

2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？三个阶段：即处

置阶段、离析阶段和融合阶段

3、《中华人民共和国反洗钱法》以中华人民共和国主席令多

少号签署？56号

4、《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过？。2006

年10月31日

5、《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人民代表大

会常务委员会第二十四次会议通过？十

6、制定反洗钱法的目的是什么？为了预防洗钱活动，维护

金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

7、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和

什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？司法机关

8、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的什么信息，应当

予以必威体育官网网址；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供？客户身

份资料和交易

9、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职

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责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信

息，只能用于什么调查？反洗钱行政

10、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信

息，只能用于什么？反洗钱刑事诉讼。

11、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易

和可疑交易报告，受什么保护？法律

12、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管

部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么必威体育官网网址？举报

人和举报内容

13、什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的

资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义

务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院

规定的有关反洗钱的其他职责？国务院反洗钱行政主管部门

14、国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交

易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行

政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定

的其他职责？反洗钱信息中心

15、什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱

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工作情况？国务院反洗钱行政主管部门

16、什么机构发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券

超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报？海关

17、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职

责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么

部门报告？侦查机关

18、国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金

融机构增设分支机构时，应当审查新机构什么方案？对于不符合

反洗钱法规定的设立申请，不予批准。反洗钱内部控制制度

19、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控

制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？金

融机构的负责人

20、金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？反洗钱专

门机构或者指定内设机构

21、金融机构应当按照规定建立什么识别制度？客户身份

22、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金

额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，

应当要求客户出示什么？进行核对并登记。真实有效的身份证件

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或者其他身份证明文件

23、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的

身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？代理人和被

代理人

24、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人

不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他

身份证明文件进行核对并登记/？受益人

25、金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交

易？身份不明

26、金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时？应

当重新识别客户身份。对资料的真实性、有效性或者完整性有疑

问时

27、任何单位和