久立特材授权管理制度（2024年8月修订）.PDFVIP

浙江久立特材科技股份有限公司

授权管理制度

（2024年8月修订）

第一条为了加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）授权

管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）

等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制

度。

第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会

对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的

授权。

第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，

提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件

及公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的股东大会职权。

第五条董事会对股东大会负责，是公司的经营决策机构。依法行使法律法

规、规范性文件及公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的董事会职权或股

东大会授予的职权。

第六条公司对重大交易进行决策权限划分如下：

（一）前述所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的

事项：

1、购买或出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助（含委托贷款等）；

4、提供担保（含对控股子公司担保等）；

5、租入或者租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

1

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、转让或者受让研发项目；

10、签订许可协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12、深圳证券交易所认定的其他交易。

（二）除公司提供担保和财务资助外，公司发生上述交易达到下列标准之一

的，应当及时披露并提交董事会或股东大会审批：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，由董事

会审批；交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，应提交

股东大会审批。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为

准；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%

以上，且绝对金额超过1000万元，由董事会审批；交易标的（如股权）涉及的

资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，

应提交股东大会审批。该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较

高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元，由董事会

审批；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个

会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元，应提交股东

大会审批；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，由董事会审批；

交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度

经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，应提交股东大会审批；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的

10%以上，且绝对金额超过1000万元，由董事会审批；交易的成交金额（含承

担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000

万元，应提交股东大会审批；

2

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且

绝对金额超过100万元，由董事会审批；交易产生的利润占公司最近一个会计年

度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，应提交股东大会审批。