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财务顾问协议(上市公司收购)(标准版)

财务顾问协议(上市公司收购)(标准版)

目录

一、定义和解释

二、财务顾问服务

1.服务内容

2.服务期限

3.服务费用

4.服务终止

5.服务质量保证

三、必威体育官网网址条款

四、责任限制

五、争议解决

六、其他条款

七、附件

附件一：财务顾问服务内容详细说明

附件二：财务顾问服务费用清单

财务顾问协议(上市公司收购)(标准版)

附件三：必威体育官网网址协议

甲方：____________________

地质：____________________

法定代表人：_____________

乙方：____________________

地质：____________________

法定代表人：_____________

鉴于甲方是一家上市公司，有意向进行收购活动，乙方是一家专业

的财务顾问公司，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问，就甲方收购活动

提供专业的财务顾问服务。根据《合同法》等相关法律法规的规定，

甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经充分协

商，达成如下协议：

一、定义和解释

1.1.1“上市公司收购”指甲方作为收购方，对目标公司的股权进

行收购的行为。

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1.1.2“财务顾问服务”指甲方根据本协议的约定，向乙方提供的

财务顾问服务，包括但不限于收购方案设计、财务分析、估值分析、

交易结构设计、融资安排等。

1.1.3“服务费用”指甲方根据本协议的约定，向乙方支付的费

用。

1.1.4“必威体育官网网址信息”指甲方根据本协议向乙方提供的与上市公司收

购相关的任何商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等。

二、财务顾问服务

2.1服务内容

乙方应根据甲方的需求和目标，提供专业的财务顾问服务，包括但

不限于收购方案设计、财务分析、估值分析、交易结构设计、融资安

排等。具体服务内容详见附件一。

2.2服务期限

本协议的服务期限自______年______月______日起至______年______

月______日止。

2.3服务费用

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甲方应按照本协议的约定，向乙方支付服务费用。具体费用标准详

见附件二。

2.4服务终止

2.4.1本协议约定的服务期限届满；

2.4.2甲乙双方协商一致，提前终止本协议；

2.4.3一方严重违反本协议的约定，导致本协议无法继续履行。

2.5服务质量保证

乙方应保证其提供的财务顾问服务符合专业标准，并尽最大努力确

保甲方在上市公司收购活动中取得成功。

三、必威体育官网网址条款

3.1甲乙双方应对在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、

技术秘密、财务信息、客户信息等必威体育官网网址信息予以严格必威体育官网网址，未经对方

书面同意，不得向任何第三方披露。

3.2必威体育官网网址义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕

后______年届满。

四、责任限制

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4.1乙方提供的财务顾问服务仅供参考，甲方应根据自身情况做出

决策。乙方不对甲方在上市公司收购活动中的任何损失承担责任。

4.2乙方不对因不可抗力因素导致的本协议无法履行承担责任。

五、争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。甲乙双方在履

行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成

的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：____________________

乙方：____________________

附件一：财务顾问服务内容详细说明

附件二：财务顾问服务费用清单

附件三：必威体育官网网址协议

特殊应用场合及增加的条款：