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会议议事制度
程序文件
编写：XX
审核：XX
批准:
目录
会议议事制度程序文件
股东会议事规则1
董事会议事规则6
监事会议事规则11
经理办公会议事规则14
股东会议事规则
XXX
(20XX年X月X日股东会通过)
第一章总则
第一条为完善公司法人治理结构，规股东会的运作程序，
充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。
第二条本规则是股东会审议并决定议案的基本行为准则。
第二章股东会的职权
第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(1)决定公司经营方针和投资计划。
(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。
(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬
事项。
(4)审议批准董事会的报告。
(5)审议批准监事会的报告。
(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
(8)对公司增加或者减少注册资本做出决议。
(9)对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。
(10)修改公司章程。
(11)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。
(12)审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的
股东或者三分之一以上董事或监事的提案。
(13)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其
他事项。
第三章股东会的召开
第四条股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每
年至少召开一次，一般情况下应当在新年度的第一季度内召开。
第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以
内召开临时股东会：
(1)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于
章程所定人数的三分之二时。
(2)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时。
(3)单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东
书面请求时。
(4)三分之一以上董事认为必要时。
(5)三分之一以上监事提议召开时。
(6)公司章程规定的其他情形。
第六条临时股东会只对会议通知中列明的事项做出决议。
第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长
因故不能履行职务时，由董事长指定的董事主持，董事长未指定人
选的，由董事会推举一名董事主持会议，董事会未指定会议主持人
的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议。
第八条股东会须有表决权的股权数达到总数二分之一以上的
股东参加方能召开，召开股东会，董事会应当提前一天通知公司全
体股东。
第九条股东会会议通知应包括以下内容：
(1)会议的日期、地点和会议期限。
(2)提交会议审议的事项。
(3)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
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