有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共13页，其中可免费阅读4页，需付费159金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2024年反洗钱知识题目11
501.义务机构采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的,应采取()【单选题】
A、有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易
B、不得与客户建立业务关系或者进行交易(正确答案)
C、请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易
D、立即终止与客户的业务关系义务机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或
者持续识别
答案解析：《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号文）三、(二)义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务
文档评论（0）