吐鲁番市联社2024年第三季度反洗钱培训测试题有答案.docx

吐鲁番市联社2024年第三季度反洗钱培训测试题

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[填空题]*

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1、对存量产品应根据产品洗钱风险评估结果，采取（）的管控措施。[单选题]*

A.与风险相匹配(正确答案)

B.暂停非柜面

C.不收不付

D.只收不付

2、网点发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（）向反洗钱管理部门上报并采取冻结措施。[单选题]*

A.24小时内

B.5个工作日内

C.10个工作日内

D.立即(正确答案)

3.临时冻