市属国有独资公司董事会工作指引.pdfVIP

市属国有独资公司董事会工作指引--第1页

成功是失败之母，一切都是努力的结果

市属国有独资公司董事会工作指引

京国资发〔2017〕37号

第一章总则

第一条为进一步规范市属国有独资公司董事会工作，提

高董事会运作的规范性和有效性，促进董事勤勉尽责履职，不断

提升董事会的运作效率和水平，防范决策风险，促进企业持续健

康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业

国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等相关法律法

规以及有关规范性文件，制定本指引。

第二条本指引适用于北京市人民政府国有资产监督管

理委员会（以下简称市国资委）依法履行出资人职责的市属国有

独资公司（以下简称公司或企业）。

第三条董事会是公司的决策机构，董事会运作应当遵循

依法合规、集体决策、专业高效的原则，以规范运作为前提，强

化战略引领，加强风险防控，做好科学决策，提升公司治理水平，

保障企业持续健康发展。

第二章董事

第一节董事的一般规定

第四条董事享有知情权、决策权、监督权等权利。董事

有权获得履职所需的公司信息，通过董事会会议和其他合法方式

对董事会职权范围内的事项进行决策，对高级管理人员进行监

督，切实维护出资人、任职企业及其他利益相关者的合法权益。

董事会和董事的具体职权以法律、行政法规、市国资委规范性文

1

页脚内容

市属国有独资公司董事会工作指引--第1页

市属国有独资公司董事会工作指引--第2页

成功是失败之母，一切都是努力的结果

件、公司章程规定为准。

第五条董事对出资人和任职公司负有忠实和勤勉义务。

董事应当研究思考公司的战略发展，按时参加董事会会议及所任

职的专门委员会会议，积极参加公司和市国资委组织的培训、会

议，持续具备履行职责所需的知识、经验和能力。董事不得利用

其在公司的职权、便利谋取不正当利益。董事的具体义务以法律、

行政法规、市国资委规范性文件、公司章程规定为准。

第六条董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决

议违反法律、行政法规、公司章程、出资人或市国资委决定，致

使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但

经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除

责任。

第二节董事长

第七条董事长享有董事的各项权利，承担董事的各项义

务和责任，同时行使召集和主持董事会会议等职权并承担相应的

义务和责任。

第八条董事长是董事会有效运作的第一责任人，负责建

立健全并不断完善董事会的工作制度和工作机构，促进董事会规

范有效运作。

第九条董事长应当关注董事会专门委员会设置的合理

性、运作的有效性和董事会秘书的履职情况，必要时应当提出调

整建议并提交董事会讨论表决。

第十条董事长应及时准确掌握董事会各项决议的执行

情况，并负责建立对决议执行情况的监督检查机制。

2