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股东会决议内容怎么写

股东会决议内容怎么写（篇1）

决定依据《公司法》，股东由___出资设立(自然人独资)有限

公司即廊坊市___商贸有限公司并承诺本人只出资设立一个一

人有限公司(即廊坊市___商贸有限公司)，否则愿承担一切法

律责任，并决定如下：

一、由___同志担任公司执行董事，即法定代表人职务。

二、聘任___同志为公司监事职务。

三、公司注册资本80万元，由股东___认缴出资80万元，出

资方式：货币，出资比例：100%;并承诺2025年12月30日前

缴清。

四、公司住所：

五、公司经营范围：

六、制定并通过公司章程。

七、委托___________同志办理公司设立登记手续。

股东签字：

_市___商贸有限公司

5月30日

股东会决议内容怎么写（篇2）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于11月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第

七届董事会临时会议的通知。

(三)公司第七届董事会临时会议于月17日上午09:00在公司

会议室(东营市府前大街65号财富中心大厦19层)以现场加通

讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，

(其中：以通讯表决方式出席会议3人)。

(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，董事会秘书姜

志涛列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

《关于签署盈利补偿协议之补充协议的议案》

_集团股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式，分别购

买北京_投资管理中心(有限合伙)(以下简称“_投资”)、张桔

洲及吴瑞敏持有的北京_品牌管理顾问有限公司(以下简称

“_”)85%股权，购买张_、_股权投资管理合伙企业(有限合

伙)(以下简称“_投资”)、北京_信息科技有限公司及苟_持有

的北京_网络科技有限公司(以下简称“_网络”)90%股权，购

买杭州_引航投资合伙企业(有限合伙)、汤雪梅、张彬、北京_

动力科技中心(有限合伙)及于辉持有的北京数字_信息技术有

限公司(以下简称“数字_”，与_、_网络合称“标的公司”;

根据上下文，“标的公司”还可指上述公司中的部分或全

部)100%股权(以下简称“本次购买资产”)。同时，公司拟向

不超过10名特定投资者定向发行股份募集配套资金(以下简称

“本次配套融资”，与本次购买资产合称“本次重组”或“本

次交易”)。

就公司本次交易涉及的业绩承诺及补偿事宜，公司与_股东_投

资、张桔洲及吴瑞敏签署《盈利补偿协议之补充协议》;与_

网络股东张_、苟_、_投资签署《盈利补偿协议之补充协

议》。根据该等协议，各方明确，本次交易项下的业绩承诺期

为年、和。若本次购买资产项下标的资产(即_85%股权、_网络

90%股权)未能于_年完成交割，本次交易项下的业绩承诺期则

为_年、20、20和;与此同时，_股东_投资、张桔洲及吴瑞敏

追加承诺_的承诺净利润数为9，792万元，_网络股东张_、苟

_、_投资追加承诺_网络20的承诺净利润数为6，562.50万

元。除上述补充内容外，各方仍按《盈利补偿协议》约定的条

款及内容执行。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄峥嵘回避表

决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

_集团股份有限公司

董事会

年十一月十八日

股东会决议内容怎么写（篇3）

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完

整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东_玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

五会议于_年11月17日以现场和通讯表决方式召开(本次会议

通知于_年11月16日以电子邮件、电话和专人送达的方式送

达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事

7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独

立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广

东_玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓

文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票

表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票弃权