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董事会临时会议通知
【篇一:关于召开临时股东会的提议】
关于提议召开临时股东会的函
****有限公司董事会暨董事长***先生:
根据《公司法》、《****有限公司章程》,公司本届董事会将于
2015年月日任期届满,我司持有公司**%的股权,现依法提议召开
临时股东会,提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通
知召集公司临时股东会会议,且会期不迟于2015年10月**日。本
次临时股东会议题为:
1、审议本届董事会履职情况。
2、选举产生下一届董事会。
请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知,如逾期
或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期,视为董事会不履行
召集临时股东会会议义务。
****有限公司
二零一五年十月**日
【篇二:董事会会议流程】
董事会会议流程
一、会前第一项:会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题
(2)会议时间
(3)会议地点
(4)主持人
(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)本年度财务决算
(3)下年度财务预算
(4)准备的议题或报告
二、会前第二项:会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项)
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表、席位卡)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中:审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
(1)企业名称
(2)开会时间
(3)开会地点
(4)参加人员:
(5)决议事项或内容:
现经董事会一致同意,决定?。即时生效。上述决议经下列董事签
名作实。
(6)签名顺序:董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五、会后:开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
会议流程注意要点:
1、关于董事会会议。
公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会
议召开十日前通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,
董事会的授权规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门
委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表
决意见(除董事会依法授权外)。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2
名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后
交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,
董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体
事项;提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三
分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会
前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助
于董事作出决策的相关信息和数据。
监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事
会应当通知监事列席董事会会议。
5、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作
日通知到人。董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议
通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董
事。
董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由
及议题;发出通知的日期。
公司法第111条规定,董事会每年度至少召开两次会议,每次会议
应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,
可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
6、关于董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事对拟决议事项有重大利害关系的,该董事会会议应由二分之一
以上无重大利害关系的董事出席方可举行。
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