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证照管理流程.
证照管理流程
1目的
本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）证照管理的流程和控制要点，旨
在加强证照的规范化和科学化管理，确保本行依法合规经营。
2适用范围
本文件适用于本行证照管理工作。
3定义、缩写与分类
3.1定义
证照：本文件所称的证照是指本行的《金融许可证》、《营业执照》、《组织机
构代码证》、《税务登记证》、《房产证》和《土地使用权证》等证件。
3.2缩写
无
3.3分类
无
4职责与权限
部门/岗位职责与权限不相容职责
1）审批证照申办申请；
主管领导2）审批证照使用申请；
3）审批证照注销、变更和年检通知。
综合办公部1）审核证照申办申请；
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证照管理流程.
部门/岗位职责与权限不相容职责
门/主任岗2）审核证照使用申请；
3）审核证照注销、变更和年检通知及相关材料。
1）熟悉本行及经营事项设定行政许可的实施机关、条
件、程序、期限等；
综合办公部
2）按规定办理证照，并对证照进行日常管理；
门/机要岗
3）负责拟订和发布证照变更、年检、注销通知，并按
规定办理证照的变更、注销、年检手续。
1）申请办理证照；
各部门、分
2）申请使用证照；
支机构
3）按照证照管理相关规定保管证照。
5原则与基本规定
5.1原则
1)公示原则。《营业执照》和《金融许可证》应在本行各营业场所的显著位置
悬挂，向公众公示机构的经营范围、负责人等事项。
2）妥善保管原则。除须公示的证照外，其他如副本等证照原则上一律存入保险
柜或铁皮柜。
3）及时办理原则。证照需要年检的，应及时办理，不得漏检、拖检；经营范
围、营业场所和负责人等事项发生变更的，应在获得批准后的第一时间内到相关部门
办理登记手续。
5.2基本规定
1）本行证照管理归口综合办公部门负责，由其督促检查各部门、分支机构按规
定申请办理、保管证照，及时办理证照的年检、变更、注销等手续。
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证照管理流程.
2）各部门、分支机构应指定专人负责保管证照，对需要悬挂的证照按规定悬
挂；对需要妥善存放的证照，必须锁入保险柜或铁皮柜中。
3）办理证照的年检、变更、注销手续时，各部门、分支机构应按行政许可事项
的有关规定执行，及时、准确、完整地提供审批机关需要的各类资料。
4）各部门、分支机构在申请使用证照时，必须履行必要的审批手续，必须经过
逐级申请并报主管领导审批，综合办公部门不得擅自批准。其中需使用证照正副本原
件的，综合办公部门要派人现场监督使用。
5）本行的任何机构和个人不得伪造、变造证照，不得出租、出借、转让证照。
6）有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
a)不按规定换领证照；
b)损毁证照；
c)遗失证照且未报告；
d)未在营业场所公示证照。
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证照管理流程.
6流程描述与控制要求
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