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银行反洗钱工作总结报告(三篇)

银行反洗钱工作总结报告1

为全面推进反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组

织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提

高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快

速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实

反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于2014年

10月24日—31日开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，

通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效

开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加

强了对反洗钱知识的学习。

1.深刻领悟反洗钱工作的重要性。我们注重了全体人员

的学习，并每季进行集中学习一次有关反洗钱知识，提高了

对反洗钱工作的认识。

2.有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融

机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作

措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”

的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临

柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职

责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队

伍的建设工作，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，

初步形成了一支反洗钱工作队伍。

二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和

要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小

组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员

的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对

反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门

反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

二是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一

步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时

提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经

验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识;

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标

语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，

使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的

认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要

性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活

动。我们以散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、

打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱

知识，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了

解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，掌握了可

疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法

律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工

作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和

可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程

序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关

的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守

法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展

洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得

了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到

了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一

种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，

也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，

打击洗钱犯罪已成为共识。举办这次“反洗钱知识宣传周”

活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民

银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作和一些民众

对此项工作认识不够、使命感不强，公众在办理业务时，不

积极配合反洗钱工作等。

银行反洗钱工作总结报告2

20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积

的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，

确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，

增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切

实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。