集团董事会专门委员会工作细则.pdfVIP

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建设集团董事会专门委员会工作细则

第一章总则

第一条为提高建设集团有限公司(以下简称“集团公司”)董

事会决策的科学性,完善公司法人治理结构,根据《中华人

民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,集团公

司特设立董事会战略与投资委员会、薪酬与绩效委员会两个

专门委员会,分别对集团公司长期发展战略,重大投资决策,

制定集团公司薪酬政策及管理人员的考核机制等事项进行

研究。

第二条董事会专门委员会对董事会负责,通过研究讨论,

为企业决策提供专业依据和建议。战略与投资委员会、薪酬

与绩效委员会委员由董事会确定。

第二章战略与投资委员会

第三条战略与投资委员会成员由15名委员组成。

第四条战略与投资委员会任期与职务任期一致,期间如有

委员不再担任集团公司领导职务或分管业务发生变化,自动

失去委员资格,由董事会根据相关规定替补委员。

第五条战略与投资委员会的主要职责权限:

(一)对集团公司长期发展战略规划、专项规划进行研究并

提出建议;

(二)研究集团公司年度滚动规划并提出建议;

(三)审议集团公司年度投融资计划,对重大投资方案进行

研究并提出建议;

(四)审议集团公司年度经营计划、预算方案;

(五)对集团公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并

提出建议;

(六)审议年度风险内控评价实施方案及结果应用;

(七)对其他影响集团发展的重大事项进行研究并提出建

议;

(八)董事会授权的其他事宜。

第三章薪酬与绩效委员会

第六条薪酬与绩效委员会由15名委员组成。

第七条薪酬与绩效委员会任期与职务任期一致,期间如有

委员不再担任集团公司领导职务或分管业务发生变化,自动

失去委员资格,由董事会根据相关规定添补委员。

第八条薪酬与绩效委员会的主要职责权限:

(一)研究集团公司薪酬体系建设方案并提出建议;

(二)研究集团公司年度、专项薪酬计划并提出建议;

(三)研究集团公司过程绩效考核的结果应用方案并提出建

议;

(四)研究集团公司年度绩效考核方案并提出建议;

(五)对集团公司年度审计计划及重大审计报告进行研究并

提出建议;

(六)董事会授权的其他事宜。

第四章提案

第九条战略规划、专项规划类相关提案由集团公司发展规

划部提交,提案内容应包括:规划的主要目的、方式、确定

目标的步骤、实施行动计划和划分阶段以及措施等。提案提

交战略与投资委员会之前,发展规划部应完成基础工作,经

关联部门和分管领导签字确认后提交。

第十条年度滚动规划提案由集团公司发展规划部提交,提

案内容应包括:编制滚动规划的依据、方针、指导思想、发

展策略和主要任务,上一年度规划执行情况,对预定计划指

标实际完成情况的跟踪和相关影响因素的调查分析,风险分

析与规避措施,主要经济效益指标,调整的目标及措施等。

提案提交之前,发展规划部应完成基础工作,经关联部门与

分管领导审议签字确认后提交。

第十一条不动产经营管理类提案由集团公司投资资产部提

交,提案的内容应包括:购臵、受让、经营或处臵不动产的

原因,经营或处臵方案,经济测算等。提案提交之前,投资

资产部应完成基础工作,经关联部门与分管领导审议签字确

认后提交。

第十二条年度经营计划、年度预算提案由集团公司财务部

提交,提案的内容应包括:年度主要经济指标、目标,年度

预算方案等。提案提交之前,财务部应完成基础工作,经关

联部门与分管领导审议签字确认后提交。

第十三条重大资本运作类提案由集团公司投资资产部提

交。除提案外,投资资产部还应提交项目的可研分析报告、

法务合约部出具的《法律意见书》等相关资料。可研报告内

容应包括:项目概况、投资方式、资金筹措计划、财务内部

收益率、净利润率、回收期等。提案提交之前,投资资产部

应完成基础工作,经关联部门与分管领导审议签字确认后方

可提交。

第十四条年度投资计划提案由集团公司投资资产部提交,

提案内容应包括:年度投资总额,投资分解,上一年度投资

完成及解析。提案提交之前,投资资产部应完成基础工作,

经各投资小组与分管领导审议签字确认后方可提交。

第十五条房地产投资类提案由投资资产部提交。除提案外,

投资资产部还应提交经房地产小组审议通过的项目的可研

分析报告及法务合约部出具的《法律意见书》。可研报告内

容应包括:项目所在区域调研,项目

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