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会议管理办法

第一章总则

第1条为规范公司会议管理，提高会议质量和效率，制定本办法。

第2条本办法适用于公司各级、各类会议的组织和管理。

第3条主要职责。

1.集团领导：负责重要会议计划方案及会议纪要的审批。

2.集团行政管理中心：负责会议计划方案的策划、落实以及会议的通知、考

勤、纪律管理、后勤服务等。

3.集团各中心：负责相关会议组织、召开、参与、准备及会议决定的落实等。

第二章会议类型

第4条固定会议。主要指公司级别的相对固定的大型综合会或专题会议等。

会议名称召集部门会议周期参会人员议题和活动

股东、董事会成员、监事会成审议通过董事会、监

年度

股东大会董事会员；集团中高层以上管理人员事会工作报告以及财

每年4月

和各分公司经理务工作报告

年度

企业管理分公司主要管理人员，获奖人年度工作报告、年度

公司年会春节前半

中心员，部分项目经理，总部全员表彰、年终聚餐

个月左右

半年度各分公司经理、经营负责人、

经营工作经营管理

过年后和部分项目经理；集团总部各部经营工作总结及座谈

会议中心

6月底门负责人

半年度

财务工作财务管理集团财务部门全员

过年后和财务工作总结及座谈

会议中心各分公司财务负责人

6月底

半年度

质安工作工程管理集团工程部门全员工程质量、安全、创

过年后和

会议中心各分公司负责人优的总结与座谈

6月底

企业管理每周公司高管上周重大问题及部门

公司例会

中心周一召开各部门负责人计划执行情况等

第5条非固定会议。指各种非固定的专题会议、接待会议、研讨会以及其

他各种临时会议。包括信息化会议、接待上级主管主管部门与合作单位的会议，

部门研讨会、培训会议等。

第6条会议的形式。可分为现场会议、视频会议、电话会议等。年度、半

年度的固定大型会议，需要现场参与；其他会议可根据情况灵活选择相应的会议

形式，但应保证一定的现场会议次数。

第三章会议计划

第7条制定会议计划方