信息管理内部控制制度模版（三篇）.pdf

信息管理内部控制制度模版

一、总则

1.为保护和管理公司的信息资产，提高信息资源利用效益，确保

信息系统安全可靠运行，建立信息管理内部控制制度。

2.本制度所涉及的信息管理，包括但不限于公司内部使用的各类

电子文件、数据、文档和信息系统。

3.公司各级管理人员应严格遵守本制度，确保信息资产的完整

性、必威体育官网网址性和可用性。

二、信息管理职责

1.公司董事会：负责制定并审批信息管理策略和制度，定期评估

信息管理措施的有效性。

2.部门负责人：负责各自部门的信息管理工作，制定具体的管理

措施和规定。

3.信息管理人员：负责信息管理操作，包括资料采集、整理、存

储、备份和销毁等工作。

4.员工：遵守信息管理规定，妥善使用和保护信息资产，如发现

信息安全问题应及时报告。

三、信息分类和保护要求

1.信息分类

a.公开信息：不涉及商业机密，可对外公开；

b.内部信息：包含公司业务信息和员工个人信息等，仅内部人员

可查看；

c.机密信息：重要商业机密和个人隐私等，仅授权人员可访问。

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2.信息保护要求

a.公开信息：遵守相关法规和政策，不得恶意篡改、删除或泄

露；

b.内部信息：仅供内部人员使用，不得随意传播；

c.机密信息：需严格限制访问权限，并实行加密、备份和监控等

措施。

四、信息采集和整理

1.信息采集

a.确定信息采集目的和内容，采用合法合规的方式收集信息；

b.采集时应确保信息的准确性和完整性，并保存相关证据。

2.信息整理

a.对采集到的信息进行分类、归档和标准化整理；

b.制定信息整理流程和标准，建立信息清单和索引，便于检索和

管理。

五、信息存储与备份

1.信息存储

a.确立统一的信息存储标准，包括文件格式、存储介质等；

b.确保存储设备的安全可靠，定期检查和更新存储系统。

2.信息备份

a.制定信息备份策略，包括全量备份和增量备份等；

b.将备份数据存储在安全的地方，并定期进行备份恢复测试。

六、信息访问与权限控制

1.信息访问

a.信息访问应符合业务需要和权限控制要求；

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b.建立合理的访问控制流程，包括用户认证和权限分配等；

c.对特权用户进行监控和审计，及时发现并处理异常操作。

2.权限控制

a.根据岗位职责和需要，合理分配用户的访问权限；

b.定期审查和更新用户权限，及时撤销不再需要的权限。

七、信息安全事件处理

1.定义信息安全事件，并建立响应机制；

2.及时发现和报告信息安全事件，采取相应的处置措施；

3.进行信息安全事件的追溯和分析，找出根本原因并进行改进。

八、信息销毁

1.制定信息销毁的准则和程序；

2.对于不再需要的信息，应及时进行销毁，确保彻底消除安全隐

患；

3.销毁时应采取安全的方法，如物理销毁和数据擦除。

九、监督与检查

1.通过内部审核和外部审计等方式，对信息管理制度的执行情况

进行监督和检查；

2.及时发现问题和风险，提出改进意见和措施，确保信息管理的

持续改进；

3.对严重违反信息管理制度的行为，依据公司规定给予相应惩

罚。

十、附则

1.本制度的解释权归公司董事会所有，并可以根据需要进行修改

和完善。

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2.本制度自颁布之日起生效，作废公司此前制定的相关规定和制

度。

3.未尽事宜，请参照公司其他相关制度和国家法律法规执行。

以上即为信息管理内部控制制度的模板，供公司参考制定。在实

际使用时，可以根据具体情况进行调整和补