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中铁X局集团有限公司
贯彻落实“三重一大贯彻落实“三重一大决策制度实施办法
第一章总则
第一条为进一步规范企业“三重一大”事项决策行为,提
高科学决策水平,防范决策风险,加强廉政建设,保证企业又好
又快发展,依据《中国铁路工程总公司贯彻落实“三重一大”决
策制度实施办法》(中铁股份党宣[2012]3号文件转发)以
及《中铁X局集团有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),
结合股份公司规范董事会要求和企业实际,制定本办法。
第二条本办法适用于中铁X局集团有限公司法人治理结构
及集团公司党委、集团公司机关各职能部门和所属各单位.
第二章决策原则
第三条三重一大”事项的决策须遵循以下原则:
(一)依法决策原则。决策必须符合党的方针政策、国家法
律法规和公司的各项规定,保证决策合法合规。
(二)科学决策原则。决策必须以科学发展观为指导,坚持务
实高效,完善决策机制,健全议事规则,增强决策的科学性。
(三)民主决策原则。决策必须充分发扬民主,深入开展调研,
广泛听取意见,依据决策机构的职责和议事规则、集体讨论决定
“三重一大”事项,防止个人或少数人专断。
第三章决策主要范围
第四条“三重一大”事项的主要范围包括:重大决策、重要
-1-
人事任免、重大项目安排和大额度资金运作.
第五条重大决策事项,主要指按照《中华人民共和国公司
法》和其他有关法律法规、党内法规规定以及公司章程规定,应
当由公司(以下均指集团公司)董事会、党委常委会(含党委常委
扩大会——以下同)、总经理办公会(含党政联席会--以下同)
以及职工代表大会决定的事项.主要包括:
(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级
重要决定的重大措施;
(二)企业的发展方向、经营方针,中长期发展规划等重大战
略决策事项;
(三)企业产权变动、产权转让、资本变动、重大资产处置、
利润分配方案和弥补亏损方案等重大资产管理事项;
(四)企业改制、兼并重组、境外注册公司、大额投资融资、
重大资产及业务收购等重大资本运营事项;
(五)企业年度生产经营目标和年度工作报告,年度财务预算、
决算,高风险投资、大额资金采购,重大债务重组及资产损失核
销,土地资产处置,机构改革调整,重要规章制度的制定、修订
及废除,重大公共事件和突发事件处置等重大经营管理事项;
(六)公司劳动用工、绩效考核和薪酬分配方案,基本工资、
福利、住房、公积金、医疗保险、养老保险制度等涉及职工切身
利益的重大决策事项;
(七)企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、
反腐倡廉建设的重要决定和重要部署,思想政治工作、精神文明
-2-
建设、企业文化建设、群团工作、维稳工作等方面的重要举措;
(八)所属子分公司负责人的年度薪酬考核及奖惩,子分公司
“四好班子”的评定、表彰及奖励。
(九)向上级报告、请示的重大事项。
(十)其他重大决策事项.
第六条重要人事任免事项,主要是指公司党委履行管理职
责的领导人员以及其他经营管理人员的职务任免和调整事项。主
要包括:
(一)所属子分公司领导班子成员的任免和调整;
(二)公司总部机关各部门副职以上中层管理人员的任免和调
整;
(三)担任子公司董事会、监事会成员的推荐或委派;
(四)公司总部机关部门副职及以上中层管理人员和所属子分
公司领导人员后备人选的管理.
(五)向上级推荐领导人员人选的确定;
(六)其他重要人事任免事项.
第七条重大项目安排事项,主要指在股份公司授权范围内
对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况
等产生重要影响的项目的设立和安排.主要包括:
(一)年度投资计划及计划外追加投资规模和项目;
(二)重大股权投资项目;
(三)重大固定资产投资项目;
(四)重大房地产开发项目;
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