反洗钱知识测试题有答案.docx

反洗钱知识测试题

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。[单选题]*

A.20年

B.10年

C.15年

D.5年(正确答案)

2.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为该客户办理业务。[单选题]*

A．限制

B.停止

C.中止(正确答案)

D.暂停

3.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？（）[单选题]*

A.艾格蒙特组织

B.金融行动特别工作组(正确答案)

C.亚太反