合同管理与审批合同审批与管理全套流程.pdfVIP

协议审批程序与权限管理流程

一.审批程序

1.1管理公司协议应按以下所列顺序，依次逐级审批：

a)经办人员签字；

b)律师审阅；

c)经办部门经理审批；

d)经营管理部经理睬签；

e)成本管理中心主任会签；

f)财务总监（经理）会签；

g)主管副总经理（或总监）审批；

h)总经理批准。

1.2项目所在公司协议应以下所列顺序，依次逐级审批：

a)经办人员签字；

b)律师审阅；

c)经办部门经理审批；

d)成本控制部门会签；

e)财务总监（经理）会签；

f)主管副总经理（或总监）审批；

g)总经理批准。

1.3协议审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监

批准，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。

1.4审批“签字组合”

1.4.1每一项经济协议的签订，须按“审批程序”的规定，完毕“签字组合”。

1.4.2“签字组合”是指各部门经济协议的签订时应根据审批程序和审批权限在“经

济协议审批表”上完毕必要的审批署名（参见“经济协议审批表”）。

1.4.3当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委

托的事项、委托的权限以及委托的期限。

1.4.4负责“协议印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完毕了“签

字组合”的经济协议加盖经济协议印章或公章，对于未完毕“经济协议审批表”的

协议，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济协议印章的协议，财务部

门拒绝执行。完毕签字组合的“经济协议审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并

及时将备份递交财务部用于复核。

2审批权限及审查责任

2.1管理公司审批权限：

2.1.1材料设备采购协议

材料设备采购，单项协议估算价在50万元以上。

2.1.2工程类协议

a)装饰工程、园林环境工程，单项协议估算价在50万以上。

b)其他单项施工协议估算价在100万以上。

c)单项协议估算价在20万元以上的勘察、设计、监理协议。

2.1.3服务类协议

单项协议估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价征询等

服务类协议。

2.1.4其他

标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置协议。

2.2项目所在公司总经理审批权限：

管理公司审批权限以下的经济协议由项目所在公司总经理审批。

2.3需要上报集团总部审批的协议，应一方面经集团财务部审核、集团财务总监审

批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。

2.4各部门签订协议时应保证协议内容的完整性，严禁拆分协议。

2.5协议审查要点

2.5.1经办部门将协商完毕的经济协议按“审核程序”上交各相关部门进行“签字

组合”时，各级审批人员有责任就其职能范围对协议进行审查，以保证协议的重要

条款、内容、协议的合法性、严密性、可行性。

2.5.2协议审查的重要事项：

a)审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，协议项目是否在营业执照范

围内，当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确；

b)经济协议的标的是否明确；

c)经济协议中的数量、质量是否符合有关规定和公司规定；

d)经济协议的价款或者报酬以及支付方式是否拟定和准确；

e)经济协议的履行期限、地点和方式是否拟定；

f)经济协议的违约责任是否明确；

g)经济协议中是否有发生争议的解决方法。

2.5.3对工程类协议还必须进行以下事项的审查：

a)签订50万(含)以上金额的协议时，应与对方签订《廉洁合作协议》，作为协

议的补充协议；

b)是否有保修条款；

c)结算和付款条件是否有利；

d)计价依据是否完备。

3协议签订权限及注意事项

3.1未经万达集团董事长、财务总监书面授权，管理公司及其所属项目所在公司不

能对外签订下列协议：

a)银行贷款协议

b)担保协议

c)抵押协议

d)股权转让协议

e)技术转让协议

f)对外投资协议

g)合资合作协议

h)赠予协议

i)其他未授权协议

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