2022年企业风险评估报告.pdfVIP

一、企业基本状况

1、公司名称：XXXX

2、公司地址：XXXX

3、企业经营范围：XXXX。

4、公司股权架构：

5、风险管理组织架构：

公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组，

由董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX，副

组长XXX，在审计委员会的领导下绽开工作，详细负责集团

公司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公

司风险管理水平。风险管理组织架构如下图：

二、企业风险评估状况

1、组织架构

公司建立了公司管理架构与组织架构，明确了董事

会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置，人力资

源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确规定，并对

工作程序和相关要求经过业务流程与规章制度进行了规

范。

公司决策流程运行良好，组织架构职能分工明确。

重大事项、重大决策、重要人事任免经过股东大会与经理

办公会集体决策，特殊是对子公司的发展规划与人事任免

全部经过经理办公会进行争论打算，组织架构不存在重大

风险。

2、发展战略

公司经过第3届董事会第21次会议决议，经过表决

成立了战略委员会，并审议经过了战备委员会工作细则，

主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行讨论。

3、人力资源

公司制订了具体的人力资源管理流程与内掌握度，

从人材招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动

保险等各方面，建立了具体的内部掌握流程与制度，准

时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订了商业必威体育官网网址

协议。

随着国内人力资源市场的变化，受外部环境因素影

响，企业也存在人力资源不足的风险，公司经过校内聘

请、人材市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，

不断扩大人力资源引进策略，准时保障了公司人力资源需

求。

4、社会责任

公司经过质量、环境与安全管理体系，不断提高产

品质量、安全生产与环境爱护方面的管理水平，在制订具

体的质量管理制度与安全生产管理制度的同时，把环境爱

护与节能降耗深化到企业管理理念。

公司定期组织职工代表大会，建立了职工艰难互助

金管理制度，保障职工劳动权益的同时，使全体员工更能

感受到企业大家庭的暖和。

企业在产品质量、安全生产方面的风险是不行避开

的，但企业顺当经过船级社产品质量、职工健康安全、环

境管理三体系质量认证，并进一步规范管理制度，企业质

量管理方面没有发生重大客户质量索赔，生产环境没有发

生重大安全生产事故与环境污染事故，有效降低了质量、

环境与安全生产风险。

5、企业文化

公司这些年来始终重视企业文化建设，拥有独具特

色的企业文化，树立了色的企业文化，树立了鼓群志、集群智，聚众德，创众业

企业宗旨。编订了企业文化评估方法，在企业文化建设方

面的成果与不足进行评价，加快企业文化建设，发挥企业

文化在企业发展中的重要作用，有效地规避了企业文化风

险。

6、资金活动

公司经过行之有效的财务管理制度，对资金管理严

格掌握，在规范审批流程与付款掌握的同时，加大稽查力

度，保证了资金安全，提高了资金效益。公司制订了规范

的融资、投资方面的决策制度，对子公司资金活动进行统

一掌握。

公司对筹资途径与方式进行了严格掌握，根据筹资

额度进行逐级决策制度，严格了经理办公会、董事会与股

东大会的决策权限，规范了借款、还本付息等资金收付流

程。

公司经过集体决策，科学确定投资项目，建立健全

投资管理台账，时刻关注被投资方经营状况，定期对投资

进行了评估。

公司定期制订资金运营方案，规范资金收支管理，

严格掌握运营资金支付权限审批，确保了运营资金安全与

资金效益。

经过检查评估，企业在资金活动方面未发觉重大风

险，

7、选购业务

公司经过《物资选购管理制度》、《固定资产管理制

度》、《招标管理制度》、《付款方式及流程管理方法》等制

度规范了公司选购与付款的管理，经过物资选购方案审批

流程、选购价格审批流程、选购结算审批流程与付款审批

流程，对选购业务进行了行之有效的掌握，规避了