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合同签订审核管理制度

第一章总则

为加强合同签订的审核管理，规范合同管理流程，确保合同的合法性、合规性及有效性，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。本制度适用于公司所有合同的审核与管理工作。

1.1制度目的

本制度旨在通过明确合同签订的审核流程、责任分工和监督机制，提高合同管理的效率与质量，降低合同风险，保障公司合法权益。

1.2适用范围

本制度适用于公司内部所有部门涉及的合同签订、审核、管理及相关活动，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。

第二章合同审核管理规范

2.1合同审核基本原则

1.合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规，不得包含任何违法条款。

2.合规性原则：合同的签订、审核、履行必须遵循公司内部管理规定，确保合规操作。

3.合理性原则：合同条款应公平合理，保障双方权益，避免不对等条款的出现。

2.2合同审核职责分工

1.合同管理部门：负责合同审核的整体管理，制定合同审核流程，提供必要的指导和支持。

2.相关业务部门：负责合同内容的初步审核，确保合同条款符合业务需求，并对合同内容的真实性与完整性负责。

3.法律事务部：负责对合同法律条款的审核，确保合同的合法性与合规性，提供法律意见。

4.财务部门：负责审核合同涉及的财务条款，确保资金安排的合理性和合规性。

第三章合同审核流程

3.1初步审核

1.合同起草：相关业务部门根据实际需求起草合同，并提交至合同管理部门。

2.材料准备：起草部门需提供与合同相关的支持材料，包括但不限于业务背景说明、相关协议、报价单等。

3.2合同审核

1.合同管理部门审核：合同管理部门对合同进行初步审核，确保合同格式和内容符合公司规定。

2.法律审核：合同管理部门将合同提交法律事务部进行合法性审核，法律事务部应在三个工作日内完成审核并反馈意见。

3.财务审核：法律审核后，合同管理部门将合同提交财务部门进行财务审核，财务部门应在三个工作日内完成审核并反馈意见。

3.3合同修订

3.4最终审核与签署

1.最终审核：合同管理部门对修订后的合同进行最终审核，确保所有条款符合公司政策及法律法规。

2.合同签署：审核通过后，合同由公司法定代表人或授权代表签署。所有签署人员需在合同上明确签署日期。

第四章合同存档与管理

4.1合同存档

1.存档要求：所有审核通过的合同应进行纸质和电子版的存档。合同管理部门负责合同的归档工作。

2.档案管理：合同档案应分类整理并录入合同管理系统，确保查找的方便性和安全性。

4.2合同变更与解除

1.变更审核：如需对已签署合同进行变更，相关部门需提交变更申请，并按照审核流程重新进行审核。

2.解除合同：解除合同需经合同管理部门审核，并由法律事务部提供法律意见，确保解除行为的合法性。

第五章合同监督与评估

5.1监督机制

1.定期审查：合同管理部门应定期对合同执行情况进行审查，确保合同的履行符合约定条款。

2.风险评估：对涉及重大金额或高风险的合同，应定期进行风险评估，并及时调整管理措施。

5.2反馈机制

1.问题反馈：各部门在合同履行过程中如发现问题，应及时向合同管理部门反馈，并提出改进建议。

2.改进措施：合同管理部门应根据反馈意见，定期对合同审核流程进行评估和改进，确保制度的有效性和适用性。

第六章附则

6.1制度解释

本制度由合同管理部门负责解释，所有与合同签署相关的事项均应遵循本制度的规定。

6.2生效日期

本制度自发布之日起生效，所有相关部门应严格遵守执行。

6.3修订流程

本制度的修订由合同管理部门提出，并征求相关部门意见，最终报公司领导审批后实施。

通过上述制度的制定与实施，可以有效规范合同签订审核的流程，提升合同管理的科学性与规范性，确保公司的合法权益得到保障。同时，通过不断的监督与评估，可以及时发现并解决潜在问题，为公司的长期发展提供支持。